公告日期：2025-11-18

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-088
渤海租赁股份有限公司

2025 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

㈠会议召开情况

1.召开时间：

⑴现场会议时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）下午 14:30；

⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 11 月
17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；

2.现场会议地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北路 165 号广汇中天广场 39 楼）；

3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合；

4.会议召集人：渤海租赁股份有限公司董事会；

5.会议主持人：董事马伟华先生。

本次股东大会的会议通知、提示性公告及相关文件已分别于 2025 年 10 月
31 日、2025 年 11 月 13 日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。本次会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

㈡出席会议股东情况：

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 497 人，代表股份 3,248,256,730 股，占公司有
表决权股份总数的 52.5224％。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 2,659,075,474 股，占公司有表
决权股份总数的 42.9957％。

通过网络投票的股东 489 人，代表股份 589,181,256 股，占公司有表决权股
份总数的 9.5267％。

2.中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 491 人，代表股份 590,945,456 股，占公司
有表决权股份总数的 9.5552％。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,764,200 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0285％。

通过网络投票的中小股东 489 人，代表股份 589,181,256 股，占公司有表决
权股份总数的 9.5267％。

3.其他人员出席情况：

公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席了本次股东大会，北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。

二、议案的审议和表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决结果如下：

㈠审议《关于聘请公司2025年度财务审计机构的议案》

1.总表决情况：

同意 3,234,321,928 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5710％；反对 13,483,702 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4151％；弃权 451,100 股（其中，因未投票默认弃权 6,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0139％。

2.中小股东总表决情况：

同意 577,010,654 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.6419％；反对 13,483,702 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 2.2817％；弃权 451,100 股（其中，因未投票默认弃权 6,100 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0763％。

议案表决结果：审议通过。

㈡审议《关于聘请公司2025年度内控审计机构的议案》

1.总表决情况：

同意3,234,555,428股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5782％；反对13,488,202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4152％；弃权213,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0066％。

2.中小股东总表决情况：

同意 577,244,154 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.6815％；反对 13,488,202 ……
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