公告日期：2025-04-25

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-033
渤海租赁股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于 2025 年 4 月 14
日以通讯方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 24 日在北京宏源大厦 10 层会议室
以现场结合通讯方式召开第十一届董事会第一次会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。副董事长张灿先生；董事刘璐先生、冯俊先生、龙雪红女士；独立董事李剑铭先生、程大中先生、刘超先生共 7 人以通讯方式出席本次会议。

本次会议由全体董事共同推举金川先生主持，公司监事周珮萱先生、马丽女士、廖小莉女士及高级管理人员童志胜先生、王景然先生、彭鹏先生、王佳魏先生列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

同意选举金川先生为公司第十一届董事会董事长，任期至公司第十一届董事会届满之日止。（金川先生简历后附）

2.审议并通过《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

同意选举张灿先生为公司第十一届董事会副董事长，任期至公司第十一届董事会届满之日止。（马伟华先生简历后附）

3.审议并通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

根据相关规定，结合公司实际情况，董事会选举各专门委员会委员如下：
⑴战略发展委员会

委员：独立董事李剑铭先生、董事刘璐先生

⑴薪酬与考核委员会

主任委员：独立董事李剑铭先生

委员：独立董事刘超先生、董事刘璐先生

⑴审计委员会

主任委员：独立董事刘超先生

委员：独立董事李剑铭先生、董事冯俊先生

⑴提名委员会

主任委员：独立董事程大中先生

委员：独立董事刘超先生、董事金川先生

上述专门委员会委员任期与公司第十一届董事会一致。

4.审议并通过《关于聘任公司经理（首席执行官）的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

根据董事长提名，并经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任马伟华先生为公司经理（首席执行官），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。（马伟华先生简历后附）

本议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。

5.审议并通过《关于聘任公司副经理的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

根据公司经理（首席执行官）提名，并经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任童志胜先生、王景然先生为公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。（童志胜先生、王景然先生简历后附）

本议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。

6.审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

根据公司经理（首席执行官）提名，并经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任彭鹏先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。（彭鹏先生简历后附）

本议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议、董事会审计委员会2025 年第四次会议审议通过。

7.审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

根据董事长提名，并经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任王佳魏先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。（王佳魏先生简历后附）

本议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。

8.审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

根据董事长提名，公司董事会同意聘任马晓东先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止……
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