公告日期：2025-04-25

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-031
渤海租赁股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

㈠会议召开情况

1.召开时间：

⑴现场会议时间：2025 年 4 月 24 日（星期四）下午 14:30；

⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 4 月
24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为 2025 年 4 月 24 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；

2.现场会议地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北路 165 号广汇中天广场 39 楼）；

3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合；

4.会议召集人：渤海租赁股份有限公司董事会；

5.会议主持人：董事马伟华先生。

本次股东大会的会议通知、提示性公告及相关文件已分别于 2025 年 4 月 3
日、2025 年 4 月 22 日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。本次会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

㈡出席会议股东情况：

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东858人，代表股份3,063,740,206股，占公司有表
决权股份总数的49.5388％。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份2,657,311,274股，占公司有表决权股份总数的42.9671％。

通过网络投票的股东852人，代表股份406,428,932股，占公司有表决权股份总数的6.5717％。

2.中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东852人，代表股份406,428,932股，占公司有表决权股份总数的6.5717％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东852人，代表股份406,428,932股，占公司有表决权股份总数的6.5717％。

3.其他人员出席情况：

公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席了本次股东大会，北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。

二、议案的审议和表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决结果如下：

㈠审议《2024年度董事会工作报告》

1.总表决情况：

同意3,026,359,662股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7799％；反对35,195,344股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1488％；弃权2,185,200股（其中，因未投票默认弃权527,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0713％。

2.中小股东总表决情况：

同意369,048,388股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8027％；反对35,195,344股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的8.6597％；弃权2,185,200股（其中，因未投票默认弃权527,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5377％。

议案表决结果：审议通过。

㈡审议《2024年度监事会工作报告》

1.总表决情况：

同意3,026,545,862股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7860％；反对35,581,044股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1614％；弃权1,613,300股（其中，因未投票默认弃权527,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0527％。

2.中小股东总表决情况：

同意 369,234,588 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8485％；反对 35,581,044 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 8.7546％；弃权 1,613,300 股（其中，因未……
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