公告日期：2025-04-03

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-019
渤海租赁股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、由于公司母公司 2024 年度为净亏损，截至 2024 年期末可供分配利润为
负值，尚不符合分红条件，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2、本次利润分配预案已经公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、公司 2024 年度利润分配预案不涉及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、审议程序

渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于 2025 年 4 月 1
日分别召开第十届董事会第九次会议、第十届监事会第十四次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第十届董事会第九次会议决议公告》《第十届监事会第十四次会议决议公告》。

公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议亦审核通过了《2024 年度利润分配预案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见》。

《2024 年度利润分配预案》尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、公司 2024 年度利润分配预案基本情况

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024 年度公司合并层面实现归属于母公司股东的净利润为 903,941 千元，公司母公司实现净
利润为亏损 932,528 千元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配
利润为 3,384,987 千元，公司母公司报表累计未分配利润为-4,597,050 千元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。由于公司母公司 2024 年度为净亏损，截至 2024 年期末可供分配利润为负值，不满足《公司章程》第一百五十六条第四项“现金分红条件和比例”中约定的分红条件，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司 2024 年度现金分红方案的具体情况

㈠公司 2024 年度拟不派发现金红利，不触及其他风险警示情形，具体情况及原因如下：

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 0.00 0.00 0.00

回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00

归属于上市公司股东的 903,941,000.00 1,281,291,000.00 -1,986,500,000.00

净利润（元）

合并报表本年度末累计 3,384,987,000.00

未分配利润（元）

母公司报表本年度末累 -4,597,050,000.00

计未分配利润（元）

上市是否满三个 是

完整会计年度

最近三个会计年度累计 0.00

现金分红总额（元）

最近三个会计年度累计 0.00

回购注销总额（元）

最近三个会计年度平均 66,244,000.00

净利润（元）
最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总 0.00

额（元）

是否触及《股票上市规 否

则》第 9.8.1 条第 （公司 2024 年末母公司可供分配利润为负值，未触及《股票上
（九）项规定的可能被 市规则》9.……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。