公告日期：2025-12-20

证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2025-063
债券代码：127028 债券简称：英特转债

浙江英特集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 01 月 08 日 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 08 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 01 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 05 日

7、出席对象：

⑴截至 2026 年 1 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

⑵公司董事、高级管理人员及见证律师。

⑶公司邀请的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市拱墅区上塘街道臻创巷 198 号·英特药谷运营中心·公司会议室

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于回购注销 2021 年限制性股票激励计

1.00 划首次授予部分激励对象已获授但尚未解 非累积投票提案 √

除限售的限制性股票的议案

关于公司 2026 年度与浙药集团及其一致

2.00 非累积投票提案 √

行动人日常关联交易预计的议案

关于公司 2026 年度与华润医药商业日常

3.00 非累积投票提案 √

关联交易预计的议案

1、上述议案已经公司十届十九次董事会审议通过。审议事项合法、完备。公司董事会决议公告的
相关资料刊登在 2025 年 12 月 20 日的证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

2、议案 1 为特别决议事项，须经出席会议的股东(包括股东代理人) 所持表决权的三分之二以上通
过。获授公司限制性股票激励计划的激励对象须回避表决。

3、议案 2、3 为关联交易，与该议案有关联关系的股东须回避表决。

4、根据《上市公司股东会规则》等要求，本次股东会的所有议案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。

三、会议登记等事项

㈠登记方式：现场、信函或传真方式。

㈡登记……
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