公告日期：2025-11-06

证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2025-048
债券代码：127028 债券简称：英特转债

浙江英特集团股份有限公司

关于变更公司住所、营业期限及修订《公司章程》等制度的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 5 日召开十届十七次
董事会议和十届十次监事会议，审议通过《关于变更公司住所、营业期限及修订〈公司章程〉 等制度的议案》（简称“本议案”）。现将相关情况公告如下：

一、变更公司住所

因公司办公地址已变更，拟将工商登记的公司住所由“杭州市拱墅区东新路江南巷 2
号 3 幢”变更至“杭州市拱墅区上塘街道臻创巷 198 号 16 层”，并对公司章程相应内容进
行修改。

二、变更营业期限

根据工商登记机关要求，为使公司营业执照中载明的营业期限与《公司章程》第一章第 七条“公司为永久存续的股份有限公司”保持一致，公司拟将营业执照中营业期限变更为“长 期”。

三、修订《公司章程》等制度

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》及其 延伸法律法规的相关规定，公司将不再设置监事会，公司原非职工代表监事自公司股东大会 作出决议之日起不再履行监事职责，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司董事会审 计委员会成员保持不变。公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事 会、监事的规定不再适用。鉴于以上情况，公司依据法律法规，结合实际经营情况，对《公 司章程》进行了修订，具体修订情况如下表：

序号 修订前 修订后

全文删除“监事”“监事会”相关表述，“股东大会”改为“股东会”，“经理”改为“总经理”，
1 “副经理”改为“副总经理”，“或”改为“或者”，“应”改为“应当”。

本次修订涉及新增或删除章节、条文，修订后制度的章节、条文号按新顺序整体重

新排序，如条文中引用本制度其他条文编号自动一并修改。

若仅因上述原因修改内容，不再下列单独列示。

第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
的合法权益，规范公司的组织和行 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
为，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
2 （以下简称《公司法》）、《中华人 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
民共和国证券法》（以下简称《证券 下简称《证券法》）、《中国共产党章程》
法》）、《中国共产党章程》（以下 （以下简称《党章》）和其他有关规定，制
简称《党章》）和其他有关规定，制 定本章程。

订本章程。

第五条 公司住所：杭州市拱墅区东 第五条 公司住所：杭州市拱墅区上塘街道
3 新路江南巷 2 号 3 幢 臻创巷 198 号 16 层

邮政编码：310004 邮政编码：310015

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公
司的法定代表人，董事长是代表公司执行公
第八条 董事长为公司的法定代表 司事务的董事，由公司董事会选举产生。

4 人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
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