公告日期：2025-05-17

证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2025-026

债券代码：127028 债券简称：英特转债

浙江英特集团股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

㈠会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开的日期和时间：2025年5月16日14：30。

网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年5

月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的时间：2025年5月16日9:15至15:00。

2、会议召开地点：杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：由于公司董事长、总经理汪洋女士公务出差，由半数以上董事推举公

司董事、党委书记、副总经理刘琼女士主持本次会议。

6、会议召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

㈡会议出席情况

现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况

占该类别有 占该类别有 占该类别有
人 表决权总股 人 表决权总股 人 表决权总股
数 代表股份数 数 代表股份数 数 代表股份数

份数比例（%） 份数比例（%） 份数比例（%）

3 273,231,638 52.3540 85 111,369,517 21.3396 88 384,601,155 73.6936

公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，对所审议的议案进行了表

决：

表决意见

序 议案名称 类别 同意 反对 弃权 表决结果
号

股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数比例（%）

整体 384,321,600 99.9273 273,815 0.0712 5,740 0.0015

1.00 2024 年年度报告及摘要 通过
中小投资者 2,444,622 89.7380 273,815 10.0513 5,740 0.2107

整体 384,206,200 99.8973 389,215 0.1012 5,740 0.0015

2.00 2024 年度董事会报告 ……
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