公告日期：2025-05-07

财通证券股份有限公司

关于

浙江英特集团股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易

之

2024 年度持续督导意见

暨持续督导总结报告

独立财务顾问

二〇二五年五月

声 明

财通证券股份有限公司接受浙江英特集团股份有限公司的委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司重大资产重组管理办法》等法律规范的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查，结合上市公司 2024 年年度报告，出具本持续督导意见。

1、本持续督导意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均已向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本次资产重组的相关信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。

3、本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续督导意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。

4、本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本持续督导意见中列载的信息和对本持续督导意见做任何解释或者说明。

本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读就本次交易事项披露的相关公告，查阅有关文件。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
释 义...... 3
一、 本次交易方案及实施情况...... 5
（一）本次交易方案概述...... 5
（二）发行股份及支付现金购买资产实施情况...... 5
（三）募集配套资金的实施情况...... 7
（四）独立财务顾问核查意见...... 8
二、相关协议及承诺的履行情况...... 8
（一）协议履行情况...... 8
（二）相关承诺履行情况...... 9
（三）独立财务顾问核查意见...... 21
三、业绩承诺的实现情况...... 21
（一）业绩承诺及补偿承诺...... 21
（二）业绩承诺完成情况...... 24
（三）独立财务顾问核查意见...... 24
四、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状...... 24
（一）上市公司主要业务经营情况...... 24
（二）上市公司主要财务情况...... 24
（三）上市公司对标的公司整合管控安排的执行情况...... 25
（四）独立财务顾问核查意见...... 25
五、公司治理结构与运行情况...... 25
六、与已公布的重组方案存在差异的其他事项...... 26
七、持续督导总结...... 26

释 义

在本独立财务顾问持续督导意见中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：
英特集团、上市公司、 指 浙江英特集团股份有限公司
公司、发行人

《财通证券股份有限公司关于浙江英特集团股份有限公

本持续督导意见 指 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联

交易之 2024 年度持续督导意见暨持续督导总结报告》

本次交易、本次重组 指 浙江英特集团股份有限公司本次发行股份及支付现金购

买资产并募集配套资金暨关联交易事项

《浙江英特集团股份有限公司发行股份及支付现金购买

草案、重组报告书 指 资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订

稿）》

国贸集团 指 浙江省国际贸易集团有限公司，交易对方之一

华辰投资 指 浙江华辰投资发展有限公司，交易对方之一

英特药业、交易标的、 指 浙江英特药业有限责任公司，上市公司控股子公司
标的公司

标的资产 指 国贸集团……
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