公告日期：2025-12-10

关于沈阳机床股份有限公司与

通用技术集团沈阳机床有限责任公司

签订土地房屋租赁协议暨关联交易的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为沈阳机床股份有限公司（以下简称“沈阳机床”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对沈阳机床全资子公司沈阳机床中捷友谊厂有限公司（下文简称“中捷友谊厂”）与中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“通用技术集团”）控制的子公司通用技术集团沈阳机床有限责任公司（以下简称“沈机公司”）签订土地房屋租赁协议相关情况进行了核查，核查具体情况如下：

一、关联交易概述

为满足公司全资子公司中捷友谊厂生产经营需要，中捷友谊厂与沈机公司拟签订土地
房屋租赁协议，协议期三年，从 2026 年-2028 年，预计租金 1,600.26 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，沈机公司为公司控股股东通用技术集团下属公司，因此本次交易构成关联交易。

公司第十届董事会第三十二次会议于 2025 年 12 月 9 日召开，会议审议并通过了公司
《关于与沈机公司签订土地房屋租赁协议暨关联交易的议案》。表决时关联董事张旭先生、张际飞先生进行了回避。非关联董事一致通过该关联交易议案。相关议案已经独立董事专门会议审议通过。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。本次关联交易不需经股东会审议。

二、关联方介绍

通用技术集团沈阳机床有限责任公司为公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限
责任公司子公司，根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司与沈机公司的交易构成关联交易。其基本情况如下：

关联方名称：通用技术集团沈阳机床有限责任公司

注册地址：沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1-8 号

法定代表人：刘义

注册资本：人民币 276,293.1116 万元

主要股东情况：中国通用技术（集团）控股有限责任公司持股 60.1478%

经营范围：进出口代理，货物进出口，技术进出口，房地产开发经营，道路货物运输（不含危险货物），特种设备检验检测服务，检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属切削机床制造，数控机床制造，工业控制计算机及系统制造，金属加工机械制造，机械电气设备制造，机械零件、零部件加工，金属表面处理及热处理加工，机械零件、零部件销售，金属切削机床销售，金属成形机床销售，数控机床销售，工业控制计算机及系统销售，通用设备修理，国内贸易代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），国内货物运输代理，智能控制系统集成，机械设备租赁，信息技术咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），工业设计服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，企业管理，非居住房地产租赁，计量服务，档案整理服务，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），物业管理，通用零部件制造，锻件及粉末冶金制品制造，锻件及粉末冶金制品销售，黑色金属铸造，有色金属铸造，模具制造，模具销售，再生资源加工，生产性废旧金属回收，装卸搬运，普通机械设备安装服务，喷涂加工，淬火加工，机床功能部件及附件制造，机床功能部件及附件销售，销售代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联方 2024 年度主要财务情况

单位：万元

关联人 总资产 净资产 营业收入 净利润

通用技术集团沈阳机床有限责任公司 637,958.57 264,535.62 184,357.85 42,610.51

三、关联租赁情况介绍

（一）租赁期限与单价

中捷友谊厂租赁沈机公司数控产业园区的时间为 2026 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月……
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