公告日期：2025-09-13

沈阳机床股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为规范沈阳机床股份有限公司（以下简称“公
司”）的组织和行为，保护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》和其他有关规定，制订本章程（以下简称“公司章程”或“本章程”）。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的
股份有限公司。

公司经中国辽宁省沈阳市经济体制改革委员会以沈体
改发〔1992〕31 号文批准，于 1993 年 5 月 20 日以定向募集
方式设立；并于 1993 年 5 月 20 日在辽宁省沈阳市工商行政
管理局注册登记，取得企业法人营业执照，（营业执照号码
为 210131000004037 ） ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
91210106243406830Q。

第三条 公司于 1996 年 6 月 27 日经中国证券监督管理
委员会批准（批准文件：证监发审字〔1996〕11 号和证监发字〔1996〕112 号），首次向社会公众发行人民币普通股 5400
万股，并于 1996 年 7 月 18 日在深圳证券交易所上市。公司
简称“沈阳机床”，股票代码“000410”。

第四条 公司注册名称：沈阳机床股份有限公司;

英文名称：SHENYANG MACHINE TOOL CO., LTD.

英文简称：SMTCL

第五条 公司住所：沈阳经济技术开发区开发大路 17
甲 1 号；邮政编码为 110142。

第六条 公司注册资本为人民币 2,358,970,620 元。
第七条 公司营业期限为永久存续。

第八条 总经理为公司的法定代表人。总经理由董事会
聘任产生。

总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人的产生和变更依照《公司法》有关规定执行。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公
司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共
产党的组织，党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定企业重大事项。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。
第十二条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司
的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系
的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。

第十三条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经
理、副总经理、总会计师、董事会秘书、总法律顾问。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：回报股东，造福员工，贡
献社会。

第十五条 公司经营范围：

许可经营项目：无。

一般经营项目：机械设备制造，机床制造，机械加工，进出口贸易（持证经营）；国内一般商业贸易（国家专营、专卖、专控除外）批发、零售；代购、代销、代储、代运；经济信息咨询服务；承包境外机械行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需要的劳务人员；普通货运；设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
第三章 股份

第一节 股份发行

第十六条 公司的股份采取股票的形式。

第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的
原则，同种类的每一股份具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价
额。

第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司集中托管。

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