公告日期：2025-09-13

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-63
沈阳机床股份有限公司

关于召开2025年度第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。

2.召集人：公司董事会。公司于2025年9月12日召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

4.召开时间：

（1）现场会议召开时间2025年9月30日（星期二）14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行
网络 投票的 具体时 间为2025年 9月 30日9:15-9:25 ，
9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月30日9:15至2025年9月30日15:00期间的任意时间。

5.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票
中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025年9月22日

7.出席对象：

(1)于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员

(3)本公司聘请的见证律师

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼B822会议室。地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号。
二、会议审议事项

1.本次会议提案名称及编码

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：本次股东大会所有议案 √

1.00 《关于调整向财务公司等关联方申请综合授信额度及融 √

资业务额度暨关联交易的议案》

2.00 《关于调整授权经理层办理二〇二五年度授信额度内融 √

资业务的议案》

3.00 《关于调整2025年度预计日常关联交易的议案》 √

4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

5.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

7.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 √

2.上述议案内容详见2025年8月30日、9月13日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公司第
事会第二十次、第二十一次会议公告。

3.本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
4.议案一、议案三属于关联交易事项，关联股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司、通用技术集团机床有限公司、通用技术集团沈阳机床有限责任公司须回避表决。议案四至议案七均需经股东大会特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、会议登记方法

1.登记方式：

（1）受托代理人持本人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。

（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记。
（3）因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。

（4）异地股东可以信函或来电方式登记。

2.……
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