公告日期：2025-09-13

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-62
沈阳机床股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 9 月 12 日召开第十届董事会第二十八次会议及第十届监事会第二十一次会议，分别审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于废止<监事会议事规则>的议案》。具体情况如下：

一、整体修订情况

（一）为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、行政法规的规定，对《公司章程》进行全面修订。将《公司章程》中“股东大会”统一调整为“股东会”，按要求增加控股股东、独立董事、董事会专门委员会等章节及完善其他相关内容；公司将不再设置监事会和监事，删除原《公司章程》第六章监事会整个章节。此外，结合本次《公司章程》修订，同步修订其附件《股东大会议事规则》（修

订后更名为《股东会议事规则》）《董事会议事规则》及《董

事会审计与风险委员会工作规则》。

（二）本次《公司章程》修订经公司股东大会审议通过

后，公司将取消监事会，并废止原《监事会议事规则》。公

司现任监事将不再担任监事职务，由董事会审计与风险委员

会行使《公司法》规定的监事会的职权。公司对由海燕先生、

吴祥文先生、鲁忠先生、张永先生、桑会庆先生在任职监事

期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、公司章程主要修订内容

沈阳机床股份有限公司章程（2025 年版） 沈阳机床股份有限公司章程（修订版） 修订类型

第一章 总则 第一章 总则 未修改

第一条

第一条

为规范沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）

为规范沈阳机床股份有限公司（以下简称公司）的

的组织和行为，保护公司、股东、职工和债权人的

组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，

合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 修改
简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以

法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证

下简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国有

券法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》和

资产法》和其他有关规定，制订本章程（以下简称

其他有关规定，制订本章程。

“公司章程”或“本章程”）。

第二条 第二条

公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份

有限公司。 有限公司。

公司经中国辽宁省沈阳市经济体制改革委员会以沈 公司经中国辽宁省沈阳市经济体制改革委员会以沈

体改发[1992]31 号文批准，于 1993 年 5 月 20 体改发〔1992〕31 号文批准，于 1993 年 5 月 20 未修改
日以定向募集方式设立；并于 1993 年 5 月 20 日 日以定向募集方式设立；并于 1993 年 5 月 20 日在

在辽宁省沈阳市……
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