公告日期：2025-02-06

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-09

沈阳机床股份有限公司

关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

2.召集人：公司董事会。公司于2025年2月5日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

4.召开时间：

（1）现场会议召开时间2025年2月25日（星期二）14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年2月25日9:15至2025年2月25日15:00期间的任意时间。

5.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票
中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025年2月19日

7.出席对象：

(1)于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员

(3)本公司聘请的见证律师

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼
B822会议室。地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号。
二、会议审议事项

1.本次会议提案名称及编码

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：本次股东大会所有议案 √

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.上述议案内容详见2025年2月6日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公司第十届董事会第十九次会议决议公告。

3.本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
4.本次议案需经股东大会特别决议通过，即由出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、会议登记方法

1.登记方式：

（1）受托代理人持本人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。

（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记。
（3）因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。

（4）异地股东可以信函或传真方式登记。

2.登记时间：2025年2月20日-2月24日。

3.登记地点：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号公司董事会办公室。

4.会议联系方式及其他

（1）公司地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号

（2）邮编：110142

（3）电话：(024)25190865

（4）传真：(024)25190877

（5）联系人：林晓琳、石苗苗

（6）参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理

四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，
股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体流程详见附件。

五、备查文件

公司第十届董事会第十九次会议

附件: 1-1 参……
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