公告日期：2026-02-03

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2026-002
云鼎科技股份有限公司

第十一届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

云鼎科技股份有限公司（“公司”）第十一届董事会第三十一次会议于 2026
年 2 月 2 日上午在山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼公司 1920
会议室召开。本次会议通知于 2026 年 1 月 29 日以传真、当面送达或邮件的方式
发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯相结合方式进行表决，本次会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人（其中毕方庆先生、钱旭先生、曹克先生、王丽君女士因临时公务安排以通讯方式表决）。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长刘健先生主持，本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件的规定。

经投票表决，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于 2023 年 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第一个
解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年 A 股限制性股票激励
计划（草案）》等相关规定，公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划首次授予部
分第一个限售期于 2026 年 2 月 1 日届满，董事会认为首次授予部分第一个解除
限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计 124 名，可解除限售的限制性股票数量为 387.09 万股。

详情请参见公司同日披露的《关于 2023 年 A 股限制性股票激励计划首次授
予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-003）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及关联交易，关联董事刘波先生、曹怀轩先生已回避表决。

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议
通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案无需提交公司股东会审议。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司

董事会

2026年2月2日

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