公告日期：2025-12-31

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-065
云鼎科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云鼎科技股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 1 月 15 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 1 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 15 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 9 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记
日 2026 年 1 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：山东省济南市历下区工业南路 57-1 号济南高新万达 J3 写
字楼 1920 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案 提案名称 提案类型

编码 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √

票提案

1.00 关于变更公司 2025 年度财务审计机构和内部控制 非累积投 √

审计机构的议案 票提案

2.00 关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的议案 非累积投 √

票提案

2、披露情况

提案 1.00-2.00 已经公司第十一届董事会第三十次会议审议通过，具体内
容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第十一届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2025-062）等相关公告。

3、特别强调事项

（1）提案 2.00 为特别决议事项，须经出席本次股东会的股东（包括股东的代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意为通过。

（2）本次股东会议案将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东可通过信函、电子邮件或传真方式进行登记（需提供上述1、2 项规定的有效证件的复印件）。

2、登记时间：2026 年 1 月 12 日—1 ……
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