公告日期：2025-05-16

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-030
云鼎科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次会议不存在否决议案情况。

2.本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:00。

（2）网络投票时间：2025年5月15日（星期四）。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日9:15—15:00期间的任意时间。

2.召开地点：山东省济南市历下区工业南路57-1号高新万达J3写字楼二楼会议中心。

3.召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

4.召集人：公司董事会。

5.主持人：公司董事长刘健先生。

6.本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定。

（二）会议出席情况

1.会议出席的总体情况：

出席现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表股份 238,957,898 股，占
公司总股份的 35.2450%。

通过网络投票的股东 589 人，代表股份 58,770,016 股，占公司总股份的
8.6683%。

出席本次会议的中小投资者（除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）所持股份为 3,636,069 股，占公司总股份的 0.5363%。

2.会议其他出席人员情况：

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，具体审议表决情况如下：

（一）关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
的议案

总体表决情况：

同意 296,901,935 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7226％；反对 636,627 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2138 ％；弃权 189,352 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0636％。

其中中小股东表决情况：

同意 2,810,090 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的77.2837％；反对 636,627 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的17.5087％；弃权 189,352 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.2076％。

表决结果：通过。

（二）关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》
的议案

总体表决情况：

同意 296,896,935 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7209％；反对 632,227 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2124 ％；弃权 198,752 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0668％。

其中中小股东表决情况：

同意 2,805,090 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的77.1462％；反对 632,227 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的17.3877％；弃权 198,752 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.4661％。

表决结果：通过。

（三）关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要
的议案

总体表决情况：

同意 296,885,390 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7170％；反对 648,527 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2178 ％；弃权 193,997 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0652％。

其中中小股东表决情况：

同意 2,793,545 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的76.8287％；反对 648,527 股，占出席会议中小股东所……
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