公告日期：2025-04-24

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-026
云鼎科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

云鼎科技股份有限公司（“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第十一届董事
会第二十三次会议，审议通过了《关于召开云鼎科技股份有限公司 2024 年年度
股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东大会（“本
次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：云鼎科技股份有限公司 2024 年年度股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云鼎科技股份有限公司章程》等规定。

4.会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14：00，会期半天。
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5
月 15 日 9：15—9：25，9：30 至 11：30，13：00 至 15：00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9：15—15：
00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：本人出席或填写授权委托书授权代理人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证
券交易所互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025 年 5 月 9 日（星期五）。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日
2025 年 5 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8.会议地点：山东省济南市历下区工业南路 57-1 号济南高新万达 J3 写字
楼二楼会议中心。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码表

备注

提案

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司 2024 年度董事会工作 √

报告》的议案

2.00 关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司 2024 年度监事会工作 √

报告》的议案

3.00 关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司 2024 年年度报告》及 √

其摘要的议案

4.00 关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司 2024 年年度财务报告》 √

的议案

5.00 关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司 2024 年度利润分配预 √

案》的议案

6.00 关于讨论审议公司董事、监事 2025 年度薪酬方案的议案 √

7.00 关于公司购买 2025 ……
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