公告日期：2025-05-23

藏格矿业股份有限公司

董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则
第一章 总 则

第一条 为适应藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）战略与可持续发
展需要，完善法人治理结构，提升公司环境、社会及管治（ESG）绩效，贯彻执行公司股东会、董事会的决议，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略与可持续发展（ESG）委员会，并制定本细则。

第二条 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会是董事会下设的专门委员
会，对董事会负责。其主要任务是分析全球经济和行业形势，结合企业实际，研究公司的发展战略，为公司董事会制定中长期发展战略、对外公共政策、可持续发展和环境、社会及管治政策等提出建议和意见；负责起草公司中长期发展规划，以及董事会要求完成有关战略发展和研究相关的工作。

第二章 人员组成

第三条 战略与可持续发展（ESG）委员会由五名董事组成。

第四条 战略与可持续发展（ESG）委员会委员由董事长或者三名董事联合
提名，董事会通过后产生。

第五条 战略与可持续发展（ESG）委员会设主任委员一名，由董事长担任，
负责主持委员会工作。

第六条 战略与可持续发展（ESG）委员会任期与董事会任期一致，委员任
期届满，连选可以连任。期间若有委员不再担任董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据本细则第三至五条规定补足委员人数。

第七条 战略与可持续发展（ESG）委员会下设的办事机构为董事会办公室，
负责委员会工作资料的收集与研究、日常工作的联络和会议组织等。

第三章 职责权限

第八条 战略与可持续发展（ESG）委员会的责任为制订或定期评估公司的
发展战略、发展规划，根据公司内外部的实际情况，就公司可持续发展方案进行审查和定期检验并提出改进意见或建议，协助董事会履行其关于战略及可持续发展管理职责。

第九条 战略与可持续发展（ESG）委员会职责权限主要包括：

（一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对公司重大经营战略包括不限于对外公共政策、项目所在地法律法规、行业战略、市场战略、研发战略等开展研究，并提出建议；

（三）对公司对外实施项目并购时，依法合规保护中小股东及相关方权益政策进行制定与研究，并提出建议；

（四）对战略规划实施情况进行跟踪检查，对战略发展规划进行适当的修改完善，对其中所涉及的重大调整进行研究、评估，提出相应建议，并报董事会审
定；

（五）定期开展公司治理情况自查和整改，推动公司治理体系持续完善，形成具有自身特色的治理机制；

（六）对公司可持续发展领域包括但不限于健康与安全、社区发展、社区和公共关系、环境、人权与反腐的相关政策进行研究并提出建议，确保公司在关系全球可持续发展议题的立场及表现符合时代和国际标准；

（七）对公司关注和保障女性员工、少数民族员工、残疾员工，不歧视 AIDS、LGBT 员工，为项目所在地不同群体的员工提供公平就业和发展的机会提出相应建议；

（八）对公司可持续发展，以及环境、社会及管治（ESG）等相关事项开展研究、分析和风险评估，提出可持续发展的战略、目标和制度政策；

（九）组织或协调公司可持续发展及 ESG 事项相关政策、管理、表现及目标进度的监督和检查，提出相应建议；

（十）审阅公司可持续发展、ESG 事项相关报告，并向董事会汇报；

（十一）审议年度环境及社会责任和可持续发展绩效目标的达成度并与管理层绩效报酬挂钩；

（十二）审议与公司战略或可持续发展有关的事项。

第十条 战略与可持续发展（ESG）委员会认为必要时，可以聘请中介机构
或专业人员为其决策提供专业意见，由此产生的合理费用由公司承担。

第四章 议事规则

第十一条 战略与可持续发展（ESG）委员会每年度至少召开一次定期会议。
战略委员会在会议召开前三天通知全体委员，会议由战略与可持续发展（ESG）委员会主任委员主持。

第十二条 战略与可持续发展（ESG）委员会会议应由三分之二以上（含本
数）的委员出席方可召开。

战略与可持续发展（ESG）委员会会议可邀请其他董事、高管及其他咨询人员列席会议，列席会议人员有发言权，但没有表决权。

第十三条 战略与可持续发展（ESG）委员会会议可以现场会议或通讯方式
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