公告日期：2025-05-23

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-043
藏格矿业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议时间：2025年5月22日（星期四）下午2:30。

2、网络投票时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）：

A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 22
日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 22 日
9:15～15:00 期间的任意时间。

3、会议召开地点：成都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 19 楼会议室。
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会。

6、会议主持人：副董事长肖瑶先生。

会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第二十一次（临时）会议审议
通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况

其中

会议出席情况 出席会议的股东及股

东授权代表 出席现场会议的股东及 以网络投票方式参
股东授权代表 加会议的股东

人数 167 8 159

代表有效表决权

股份数（股） 859,939,388 801,620,983 58,318,405

占公司有效表决

权股份总数的比 58.0537% 54.1167% 3.9370%
例

2、中小股东出席本次股东大会情况

其中

会议出席情况 出席会议的中小股东 以网络投票方式参
出席现场会议的中小股东

加会议的中小股东

人数 161 2 159

代表有效表决权

股份数（股） 58,334,805 16,400 58,318,405

占公司有效表决

权股份总数的比 3.9381% 0.0011% 3.9370%
例

3、公司董事、监事、部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，逐项表决审议通过了以下议案：

提案1.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

本议案采取累积投票制，表决情况如下：

总表决情况 其中：中小股东表决情况

占出席会 占出席会议 是
议案 ……
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