公告日期：2025-05-23

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-045
藏格矿业股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任

高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 6 日召开 2025
年第二次职工代表大会，2025 年 5 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东大会及
第十届董事会第一次会议，完成了公司董事会的换届选举及公司第十届高级管理人员、证券事务代表的聘任。现将具体情况公告如下：

一、第十届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工董事 1
名）、独立董事 3 名。具体如下：

非独立董事：吴健辉先生、曹三星先生、李健昌先生、张立平女士、肖瑶先生、秦世哲先生（职工董事）；

独立董事：刘志云先生、胡山鹰先生、刘娅女士。

上述董事任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事刘娅女士为会计专业人员。独立董事的任职资格和独立性在公司 2025 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审查无异议。

（二）董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员

公司第十届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司副董事长的议案》《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》，选举吴健辉先生为董事长、肖瑶先生为副董事长，并选举产生了公司第十届董事会各专门委员会委员，任期与公司第十届董事会任期一致。董事会各专门委员会组成如下：

1、战略与可持续发展（ESG）委员会：吴健辉先生（主任委员）、肖瑶先生、李健昌先生、曹三星先生、胡山鹰先生；

2、执行与投资委员会：吴健辉先生（主任委员）、肖瑶先生、曹三星先生、李健昌先生、张立平女士、秦世哲先生。

3、监察与审计委员会：曹三星先生（主任委员）、刘娅女士（联席主任）、刘志云先生；

4、薪酬与提名委员会：刘志云先生（主任委员）、胡山鹰先生（副主任委员）、吴健辉先生、肖瑶先生、刘娅女士。

公司第十届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，监察与审计委员会、薪酬与提名委员会中独立董事过半数，且独立董事担任召集人。监察与审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事刘娅女士担任召集人。

独立董事刘志云先生、胡山鹰先生、刘娅女士的简历详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-033），非独立董事的简历详见附件 1。

二、聘任高级管理人员情况

公司第十届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。具体聘任情况如下：

1、聘任肖瑶先生为总裁；

2、聘任李健昌先生为常务副总裁；

3、聘任张生顺先生为副总裁兼总工程师；

4、聘任黄鹏先生、秦世哲先生、蒋秀恒先生为副总裁；

5、聘任张立平女士为财务总监；

6、聘任李瑞雪先生为董事会秘书。

上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，均符合高级管理人员的任职资格，任期与公司第十届董事会任期一致。

李瑞雪先生具备任职董事会秘书相应的专业知识、工作经验和管理能力，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。李瑞雪先生的联系方式如下：

通讯地址：青海省格尔木市昆仑南路 15-02 号

联系电话：0979-8962706

传真号码：0979-8962706

邮箱：2671491346@qq.com

以上各位高级管理人员的简历详见附件 2。

三、聘任证券事务代表的情况

公司第十届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议……
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