公告日期：2025-05-20

藏格矿业股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会

议

材

料

2025 年 5 月 22 日

藏格矿业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议材料目录

2025年第一次临时股东大会会议须知...... 1
2025年第一次临时股东大会会议议程...... 3
2025年第一次临时股东大会会议议案...... 5

议案一：关于选举第十届董事会非独立董事的议案...... 6

议案二：关于选举第十届董事会独立董事的议案......10

议案三：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 ......14

议案四：关于修订《股东大会议事规则》的议案......16

议案五：关于修订《董事会议事规则》的议案 ......17

藏格矿业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”或“大会”）的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会相关法律法规、深圳证券交易所业务规则以及《藏格矿业股份有限公司章程》等规定，特制定本须知：

一、经公司审核，符合条件参加本次大会的股东、股东代表以及其他出席人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。参会股东应当按照通知时间准时到场，会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东可以列席会议，但无权参与现场投票表决。

二、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排。会议期间，应保持会场安静，对于干扰大会秩序、寻衅滋事、打断与会人员的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

三、股东要求在会上发言前，请先举手征得大会主持人的同意。如无特殊理由大会主持人将会安排其发言。股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，超出此限的，大会主持人有权取消发言人该次发言资格，应答者有权拒绝回答无关问题。每一位出席股东（或股东代表）发言原则上每次不得超过两次，每次发言不得超过五分钟，但经会议主持人同意可适当延长，发言时应先报股东名称。

四、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、股东及股东代表应严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东的表决。

六、会议开始后请全体参会人员将手机铃声置于无声状态，尊重和维护全体股东的合法权益，保障大会的正常秩序。

七、公司董事会聘请律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

藏格矿业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

◆会议时间：2025 年 5 月 22日（星期四）下午 2:30。

◆网络投票时间：2025 年 5 月 22 日，通过深交所交易系统投票平台：9:15～
9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票平台：9:15～15:00。◆会议地点：四川省成都市高新区天府大道北段 1199号 2 栋 19楼会议室。
◆会议召集人：第九届董事会。
◆会议主持人：董事长肖宁先生。
◆会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
◆参会及列席人员：股东及股东代表、董事、监事、高管、中介机构。

议程

★主持人宣布大会开幕；
★主持人宣布参加本次股东大会现场会议的股东人数、代表股份总额；
★推选监票人及计票人，发放表决票；
★主持人依次宣读需要审议的议案：

1.00《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》；

1.01《选举吴健辉先生为公司第十届董事会非独立董事》

1.02《选举曹三星先生为公司第十届董事会非独立董事》

1.03《选举李健昌先生为公司第十届董事会非独立董事》

1.04《选举张立平女士为公司第十届董事会非独立董事》

1.05《选举肖瑶先生为公司第十届董事会非独立董事》

2.00《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》；

2.01《选举刘志云先生为公司第十届董事会独立董事》

2.02《选举刘娅女士为公司第十届董事会独立董事》

2.03……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。