公告日期：2025-04-19

藏格矿业股份有限公司

市值管理制度

第一章 总则

第一条 概述

为加强藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“藏格矿业”）的市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，依据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司信息披露管理办法》 上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件，结合本公司实际情况，特制定本制度。

第二条 定义

本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。公司应树立回报股东意识，保护投资者利益，坚持诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营的原则。

第二章 市值管理的目的与基本原则

第三条 目的

市值管理的主要目的是通过制定科学正确的发展战略规划、完善公司治理、改善经营管理、培育核心竞争力，并以充分且高质量的信息披露，增强公司透明度，引导市场价值与公司内在价值趋同；利用资本运作、权益管理、投资者关系管理等手段使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东投资收益增长并举的目标。

第四条 基本原则

（一）以合规为前提。公司市值管理工作应当严格遵循国家相关法律、法规、
法履行信息披露义务，不得进行任何形式的内幕交易、市场操纵等违法违规行为。
（二）以提升内在价值为基础。通过制定正确发展战略规划，专注于主营业务发展，在全球范围内储备开发钾锂等战略矿产资源，发挥资源开发技术优势，全面提升 ESG 可持续发展水平，促进公司长期健康发展，不断增强藏格矿业核心竞争力，提升公司内在价值。

（三）推动市场价格与公司内在价值匹配。通过专注于矿产资源开发和综合利用，打造藏格矿业品牌。通过加强资本运作，形成先进的价值创造体系。通过提升信息披露质量和透明度与加强投资者关系管理建设，增强公司与投资者的信任度，提升市场对公司价值的认可度，不断提升公司投资价值。

第三章 市值管理的机构与职责

第五条 董事会是公司市值管理工作的领导机构，具体负责以下工作：

（一）根据公司当前业绩和未来战略目标制定公司长期发展战略，并监督战略实施的情况，确保公司朝着既定目标前进。审批公司投融资和资本运作等方案，同时评估和监控公司的风险状况，制定风险管理策略，确保公司运营的安全性和稳定性。

（二）作为公司与股东之间的桥梁，董事会应及时向股东汇报公司经营情况和发展计划，听取股东的意见和建议。

（三）密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离公司价值时，审慎分析研判可能的原因，积极采取措施促进公司投资价值能够合理反映公司质量。

（四）根据《 公司章程》规定的情形，结合公司实际发展情况和资金计划安排，适时实施股份回购计划及制定合理的中长期分红规划。

（五）在建立董事和高级管理人员的薪酬体系时，薪酬水平应当与行业水平、市场发展、个人能力价值和业绩贡献相匹配；同时，研究建立基于公司中长期战略，以兼顾业绩与项目建设进度等战略指标为考核导向的激励机制，实现员工利
益与企业高质量发展的深度绑定。

第六条 董事长作为市值管理的第一责任人，应当积极督促执行提升公司投
资价值的相关决议，推动提升公司投资价值的相关内部制度不断完善，协调各方采取措施，促进公司投资价值合理反映公司质量。

第七条 公司董事、高级管理人员应当积极参与提升公司投资价值的各项工
作，参加各类投资者关系活动，增进投资者对公司的了解。

第八条 董事会秘书是市值管理工作的直接负责人，应当做好投资者关系管
理和信息披露工作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场对公司投资价值的判断及预期，持续提升信息披露的透明度和精准度。

董事会秘书应当加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票交易价格产生重大影响的，应当及时向董事会报告。公司应当根据实际情况，通过发布澄清公告、官方声明等合法合规方式予以回应。

第九条 董事会办公室是市值管理工作的执行部门，主要职责如下：

（一）定期监测公司市值，对比公司与同行公司市值表现的差异，并分析原因；

（二）监测公司舆情动态，针对重大舆情及时起草公告或官方声明文件，快速做出应对方案并实施；

（三）定期披露公司经营、财务等状况，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，向公众、媒体及投资者传达公司价值；

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