公告日期：2025-04-19

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-030
藏格矿业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议时间：2025年4月18日（星期五）下午2:30。

2、网络投票时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）：

A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 18
日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 4 月 18 日
9:15～15:00 期间的任意时间。

3、会议召开地点：成都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 19 楼会议室。
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会。
6、会议主持人：董事长肖宁先生。

会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况

其中

会议出席情况 出席会议的股东及股

东授权代表 出席现场会议的股东及 以网络投票方式参
股东授权代表 加会议的股东

人数 217 14 203

代表股份数（股） 924,337,675 598,803,218 325,534,457

占公司有表决权

股份总数的比例 59.2408% 38.3773% 20.8635%

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为1,570,225,745股，其中，公司回购专用账户中股份数为9,920,991股，不享有股东大会表决权，公司有效表决权股份总数为1,560,304,754股，下同。

2、中小股东出席本次股东大会情况

其中

会议出席情况 出席会议的中小股东 以网络投票方式参
出席现场会议的中小股东 加会议的中小股东

人数 211 9 202

代表股份数（股） 59,614,438 6,001,700 53,612,738

占公司有表决权

股份总数的比例 3.8207% 0.3846% 3.4360%

3、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员、见证律师列席会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，逐项表决审议通过了以下议案：

（一）关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案

同意 反对 弃……
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