公告日期：2025-03-29

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-021
藏格矿业股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议决议，公司决定召开 2024 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024 年年度股东大会。

2、会议召集人：公司第九届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 2：30。

（2）网络投票时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）：

A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 18
日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 4 月 18 日
9:15～15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议并参加表决；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场表决和网络投票中的一种，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议股权登记日：2025 年 4 月 14 日。

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 4 月 14 日（本次会议股权登记日）下午 3：00 收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件 2。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 19 楼会议
室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及提案编码如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 √

2.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

4.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》 √

6.00 《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》 √

《关于公司董事 2024 年度绩效考核、贡献奖金确认及 2025 年

7.00 度薪酬津贴发放方案的议案》 √

《关于公司监事2024年度绩效考核确认及2025年度薪酬发放

8.00 方案的议案》 ……
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