公告日期：2025-10-23

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2025-054

长虹华意压缩机股份有限公司

第十届董事会 2025 年第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知时间与方式

长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2025 年第八
次临时会议通知于 2025 年 10 月 16 日以电子邮件形式送达全体董事。

2.会议召开的时间、地点和方式

（1）会议于 2025 年 10 月 22 日以通讯方式召开。

（2）董事出席会议情况：本次会议应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。

（3）本次会议由董事长杨秀彪先生主持，董事肖文艺先生、史强先生、王勇先生、马伴先生、陈思远先生、任世驰先生、林嵩先生、邓富民先生以通讯表决方式出席了本次董事会。

（4）会议列席人员：公司高级管理人员。

（5）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案：

1.审议通过《2025 年第三季度报告》

董事会认为，公司编制的 2025 年第三季度报告内容和格式符合中国证监会和深
圳证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案在董事会审议前，公司第十届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议
通过了《2025 年第三季度财务报表》。

详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

2.审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

为进一步加强募集资金的监督和管理，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意公司对《募集资金管理制度》部分条款进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于修订〈募集资金管理制度〉的公告》《长虹华意压缩机股份有限公司募集资金管理制度（2025 年 10 月修订）》。

3.审议通过《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》

为规范公司董事离职程序，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意公司制定的《董事离职管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司董事离职管理制度（2025 年 10 月制定）》。

4.审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

为进一步加强公司内部审计工作管理，提升内部审计工作质效，鉴于现行制度框架陈旧，根据《审计法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，结合公司内部审计工作实际，公司董事会同意公司对《内部审计制度》进行全面修订，原规则全文废止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司内部审计制度（2025 年 10 月修订）》。

5.审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

为进一步优化公司关联交易管理机制，提升公司治理水平，促进公司规范运作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意公司对《关联交易管理制度》部分条款进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关联交易管理制度（2025 年 10 月修订）》。

6.审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，加强信息披露监管，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票……
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