公告日期：2025-04-19

长虹华意压缩机股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年，长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的相关规定，忠实履行股东会赋予的职责，以规范运作为基石夯实发展根基，以战略引领为引擎激活成长动能，推动公司治理水平与经营质量实现双提升。现将本年度工作情况汇报如下：

一、2024年公司经营概况

2024年，面对依然残酷激烈的行业竞争，公司董事会带领管理团队和全体员工紧紧围绕“建世界一流企业”的战略目标，凝心聚力、锐意进取，全面加强市场拓展、推动技术创
新、推进智能制造、提升产品品质、强化管理能力，产销量和净利润均创造了历史新高，经营质效进一步提升。

公司2024年实现归属于上市公司股东的净利润4.5亿元、同比增长24%。2024年董事会确定的经营目标完成情况如下：

经营指标 单位 2024年目标 2024年实际 计划完成率（%）

全封闭活塞压缩机销量 万台 7500 8425 112%

新能源汽车空调压缩机销量 万台 50 64 128%

销售收入 亿元 110 119.7 108%

二、董事会运作规范性

（一）建章立制

董事会紧密贴合中国证监会和深圳证券交易所的最新监管要求，立足公司治理实际需
求，持续优化并完善公司治理结构与各项规章制度，加强内部控制建设，优化内部控制流
程，强化对制度执行的监督管理，完善风险防范机制，全方位促进公司规范运作。

优化运行制度，构建高效决策体系。以全面落实公司治理监管新规为核心，积极推进公司治理制度建设，持续提升治理效能与治理能力。公司治理制度体系以公司章程为纲领，以“三会”议事规则为主体框架，以董事会向经理层授权制度、专门委员会实施细则、信息披露管理办法、重大信息内部报告制度等配套制度为坚实保障，以经营管理体系制度为脉络，形成有机整体。报告期内，公司积极响应新《公司法》要求，对《公司章程》及股东会、董事会、监事会议事规则等核心治理文件进行全面修订；新建和修订《舆情管理与应对机制》
《关联交易管理制度》《境外资产管理制度》《募集资金管理制度》等92项制度，推动公司治理机制不断完善与管理水平持续提升。通过建立“制度修订 - 执行监督 - 定期评估”的闭环管理机制，确保治理体系与业务发展同频共振、协同共进。

强化董事会建设，助力科学决策。2024年5月，公司顺利完成董事会换届选举工作，组建了一支专业背景多元、能力结构互补的董事会团队。董事会成员共9名，其中独立董事3名、职工代表董事1名。各董事会成员分别在企业管理、战略投资、专业技术、风险合规、金融财务、审计内控等方面拥有丰富经验。公司独立董事人数占董事会成员三分之一，符合监管要求。公司注重董事会战略引领作用，一方面，抓好“关键少数”培训，组织公司董事、监事及高管参加监管机构以及专业服务机构组织的培训，深入学习监管新规、公司治理等方面知识，持续提升董监高履职能力和决策水平，提升公司规范运作水平。另一方面，强化专门委员会及独立董事专业支撑作用：战略委员会聚焦产业方向，严格把关战略布局；审计委员会深化风险防控，筑牢风险防线；提名、薪酬与考核委员会优化人才激励机制，激发团队活力；独立董事专门会议为企业决策提供多元化的视角和专业的建议。

（二）权责运行

报告期内，公司全体董事按时出席每一次董事会会议和股东会会议，忠实勤勉履行职责。凭借自身专业知识和从业经验，对审议的议案和有关材料进行认真审核，客观、公平、公正地对每项议案发表意见，独立、审慎地行使表决权。同时，积极参加中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所组织的各项培训，不断提升自身履职能力，在公司规范运作、维护股东合法权益方面发挥了重要作用，推动公司持续、稳定、健康发展。公司独立董事具备工作所需财务、法律及专业知识，能够根据相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，独立履行职责，关注公司规范运作，针对公司制度设计和日常经营决策等方面工作提出诸多宝贵专业意见，为完善公司监督机制、维护公司和全体……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。