公告日期：2025-04-19

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2025-015

长虹华意压缩机股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知时间与方式

长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“长虹华意”）第十届董
事会第二次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件形式送达全体董事。

2.会议召开的时间、地点和方式

（1）会议于 2025 年 4 月 17 日下午 14:00 以现场结合视频方式召开。

（2）现场会议召开地点：江西省景德镇市长虹华意压缩机股份有限公司会议室。

（3）董事出席会议情况: 本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。其中，
董事长杨秀彪先生、董事肖文艺先生、董事史强先生、董事王勇先生、职工董事陈思远先生、独立董事任世驰先生、独立董事林嵩先生、独立董事邓富民先生现场参会，董事马伴先生视频参会。

（4）会议主持人：董事长杨秀彪先生。

（5）会议列席人员：公司全体监事及部分高级管理人员。

（6）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案：

1.审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

本议案在提交董事会前，已经公司第十届董事会战略委员会 2025 年第四次会
议审议通过。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司2024 年度董事会工作报告》。

2.审议通过《2024 年度经理层工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过《2024 年度报告（全文及摘要）》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前，议案中的财务报告章节已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司2024 年度报告（全文及摘要）》。

4.审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.审议通过《2024 年度环境、社会和治理（ESG）报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前，已经公司第十届董事会战略委员会 2025 年第四次会
议审议通过。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司2024 年度环境、社会和治理（ESG）报告》。

6.审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年合并报表中实现归
属于上市公司股东的净利润为 450,210,134.65 元、母公司实现的净利润为267,678,891.17 元。

为回报广大投资者，根据《公司章程》、公司《未来三年（2023 年—2025 年）股东回报规划》的规定以及公司后续发展的资金需求与征求股东意见的情况，董事
会同意公司拟定的 2024 年度利润分配预案：以 2024 年 12 月 31 日总股本
695,995,979 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共计应
分配 208,798,793.70 元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。本次现金分红金额占合并报表当年实现归属于上
市公司股东净利润的比例为 46.38%。在分配方案实施前，如果公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前，已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第
一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。