公告日期：2025-12-05

证券代码：000403 证券简称：派林生物 公告编号：2025-055
派斯双林生物制药股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日召开了第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，以及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的要求，结合公司实际经营情况，对《公司章程》相应修订。

二、部分公司治理制度修订的情况

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的规定，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》《上市公司独立董事管理办法（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》《上市公司审计委员会工作指引》等最新法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，对现行公司部分治理制度进行了修订、更名、合并和废止，具体情况如下：

序号 名称 修订类型 是否提交股东会

1 股东会议事规则 修订、更名 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 董事会审计委员会工作细则 修订 否

4 董事会提名委员会工作细则 修订 否

5 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否

6 董事会战略委员会工作细则 修订 否

7 总经理工作细则 修订 否

8 董事会秘书工作细则 修订 否

9 信息披露管理制度 修订 否

10 投资者关系管理制度 修订 否

11 重大信息内部报告制度 修订 否

12 募集资金管理制度 修订 是

13 定期报告工作制度 修订 否

14 内幕信息知情人登记制度 修订 否

15 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否

16 独立董事工作制度 修订 是

17 对外担保管理制度 修订 是

18 重大投资管理制度 修订 是

19 内部控制制度 修订 否

20 关联交易管理制度 修订 是

21 防范控股股东及关联方资金占用管理办法 修订 否

22 内部审计制度 修订……
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