公告日期：2025-04-24

派斯双林生物制药股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益。现将 2024 年度本人履行职责情况述职如下：

一、 基本情况

1．独立董事基本情况

刘俊，中国国籍，无境外永久居留权，女，1985年出生，硕士学位。2023年12月11日至今任公司独立董事。2011年硕士毕业于重庆大学经济法专业。曾任黑龙江省小额贷款公司协会调研员，郑州宇通重工有限公司法务，安邦财产保险股份有限公司黑龙江分公司合规负责人，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司法务经理。现任公司独立董事，黑龙江大地律师事务所高级合伙人。

2．关于独立性自查情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、2024年度履职情况

1． 独立董事参加董事会及股东大会的情况

报告期内，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大
经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。

报告期内，本人出席董事会和列席股东大会的情况如下：

独立董事姓名 任职情况 报告期内应出 亲自出席 委托出席 缺席 列席股东

席董事会次数 大会次数

刘俊 现任 8 8 0 0 1

本人认真审议了各项议案，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。对公司董事会审议的各项议案独立、客观、审慎的进行了表决，历次董事会的各项议案均投了赞成票。
2． 出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

（1） 董事会审计委员会

报告期内，本人作为公司董事会审计委员会委员，亲自出席了在任期内召开的所有审计委员会共4次，对公司《2023年年度报告及摘要》《2023年度财务决算报告》《审计委员会对2023年度审计工作的总结报告》《关于哈尔滨派斯菲科生物制药有限公司2023年度业绩承诺实现情况说明的议案》《2024年第一季度报告》《关于公司审计机构履职情况的评估报告》《关于审计委员会对审计机构履行监督职责情况报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》《关于公司2024年度续聘审计机构的议案》进行深入研究讨论，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用，切实履行了审计委员会委员的责任和义务。
（2）董事会薪酬与考核委员会

报告期内，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，亲自出席了在任期内召开的所有薪酬与考核委员会会议1次，对公司《关于公司董事、高级管理人员2023年度报酬的议案》《关于调整公司独立董事津贴的议案》进行审议并发表明确同意意见。

（3）独立董事专门会议

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司自身实际情况，2024年公司未召开独立董事专门会议。

3． 行使独立董事职权的情况

报告期内，在履行独立董事职责的过程中，未发现公司有其他依据相关法律法规或规范性文件相关规定，需要独立董事依法行使特别职权的事项。

4． 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为独立董事，与公司内部审计机构及会计师事务所进行了积极沟通。

5． 维护投资者合法权益情况

报告期内，本人作为独立董事严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和公司规范性文件的规定，严格履行独立董事职责，对公司董事会审议的每个议案均进行认真审核，独立、客观、审……
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