公告日期：2025-04-24

证券代码：000403 证券简称：派林生物 公告编号：2025-014
派斯双林生物制药股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议
于 2025 年 4 月 22 日以现场与通讯结合方式召开，会议由公司董事长李昊先生召集并
主持。会议应出席董事 13 人，实际出席董事 13 人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真讨论，审议了以下议案：

1、《2024 年度董事会工作报告》

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效的开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。

具体内容详见《派斯双林生物制药股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

2、《2024 年年度报告及其摘要》

《派斯双林生物制药股份有限公司 2024 年年度报告全文》和《派斯双林生物制药股份有限公司 2024 年年度报告摘要》按照中国证监会印发的《公开发行证券的公
司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——业务办理》的要求编制。

具体内容详见《派斯双林生物制药股份有限公司 2024 年年度报告全文》和《派斯双林生物制药股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

3、《2024 年度财务决算报告》

2024 年公司实现营业收入 265,468.46 万元，同比增长 14.00%；归属于母公司股
东的净利润 74,532.08 万元，同比增长 21.76%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 68,319.12 万元，同比增长 21.01%；经营活动产生的现金流量净额32,179.04 万元，同比下降 52.61%。报告期末，公司总资产 924,626.94 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 792,465.08 万元。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

4、《2024 年度利润分配预案》

结合公司自身发展阶段和资金需求，综合考量对股东的合理回报并兼顾公司的可
持续发展，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：以 2025 年 4 月 20 日公司的总股本
731,074,913 股为基数，按每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税）向全体股东分配，共
派发现金 255,876,219.55 元，现金分红金额占 2024 年度归属于上市公司股东的净利润的比率为 34.33%，剩余未分配利润结转以后年度。2024 年度每 10 股以资本公积金转增 3 股，不送红股，本次转增后公司总股本为 950,397,387 股。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，在利润分配方案公布后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形时，公司将按照“现金分红金额、送红股金额、资本公积金转增股本金额固定不变”的原则进行方案调整。

具体内容详见《派斯双林生物制药股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》，于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。

5、《2024 年度内部控制评价报告》

根据财政部等五部委联……
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