公告日期：2025-11-11

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2025-107
金融街控股股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第十届董事会第四十三次会议决定于2025 年 11 月 27 日召开 2025 年第
二次临时股东会，现将会议有关安排通知如下：

一、召开会议基本情况

1．股东会届次：2025 年第二次临时股东会。

2．股东会的召集人：金融街控股股份有限公司第十届董事会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 27 日（周四）14:50；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 11 月 27 日（周四）9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2025 年 11 月 27 日 9:15）至投票
结束时间（2025 年 11 月 27 日 15:00）间的任意时间。

5．会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．股权登记日：2025 年 11 月 21 日（周五）。

7．出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 11 月 21 日下午收市后在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托一名代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、非独立董事候选人、相关高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．现场会议地点：北京市西城区金城坊街 7 号金融街公寓 D 座。

二、会议审议事项

1. 本次股东会审议事项

本次股东会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 关于公司向武汉两湖半岛房地产开发有限公司提供财务资助的议案 √

2.00 选举张波先生为公司第十届董事会非独立董事的议案 √

2. 上述议案已经公司第十届董事会第四十二次会议、第十届董事会第四十
三次会议审议通过，详细内容请见公司于 2025 年 10 月 31 日、2025 年 11 月 11
日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公
告。

3. 本次股东会审议的所有提案将对中小投资者的表决进行单独计票。

三、会议登记办法

1．个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其股东身
份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示代理人有
效身份证件、股东授权委托书（授权委托书格式请见附件二），被代理人的股东
身份证明、股票账户卡。

法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；受
托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面
授权委托书（授权委托书格式请见附件二）。

异地股东可用信函或传真的方式登记。

2．股东会登记时间及地点。

（1）登记时间：2025 年 11 月 24 日、11 月 25 日、11 月 26 日（上午 9:00~11:30，
下午 13:30~16:30）。

（2）现场登记时间：2025 年……
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