公告日期：2025-09-12

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2025-096
金融街控股股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况

（一）召开时间：

2025 年第一次临时股东大会现场会议于2025 年9 月11 日14:50 召开。

（二）召开地点：

北京市西城区金城坊街7 号。

（三）表决方式：

现场投票与网络表决相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。

（四）召 集 人：金融街控股股份有限公司第十届董事会。

（五）主 持 人：董事长杨扬先生临时因身体原因，指定副董事长、总经理盛华平先生主持本次会议。

（六）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年9月11 日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的开始时间（2025 年9 月11 日9:15）至投票结束时间（2025 年9 月11 日15:00）间的
任意时间。

（七）会议的召开

规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

公司董事、监事、非独立董事候选人出席了会议。公司相关高级管理人员列席了会议。

应公司邀请，北京观韬律师事务所指派律师见证了本次会议。

三、会议的出席情况

（一）出席会议总体情况：

参加和授权代理人参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共354 人，持有和代

表股份1,593,072,223 股，占公司有表决权总股份的53.2991%。

（二）现场会议出席情况：

参加和授权代理人参加本次股东大会现场会议的股东共5 人，代表股份1,099,713,613

股，占公司有表决权总股份的36.7929%。

（三）网络投票情况：

参加本次股东大会网络投票的股东共349 人，代表股份493,358,610 股，占公司有表决

权总股份的16.5062%。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会提案审议和表决情况如下（本公告中的百分比均保留四位小数，若各分

项数值之和、合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成）：

（一）审议修改《公司章程》及其附属制度的议案

1．表决情况

A 代表股份 同意股份 反对股份 弃权股份

数量 数量 占A 的 数量 占A 的 数量 占A 的
（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例

出席会议所有 1,593,072,223 1,574,588,998 98.8398% 18,385,981 1.1541% 97,244 0.0061%
有表决权股东

单独或合计持股5% 25,386,850 6,903,625 27.1937% 18,385,981 72.4232% 97,244 0.3830%
以下的中小股东

2．表决结果：由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上

审议通过了修改《公司章程》及其附属制度的议案。

公司不再设置监事会或监事，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，

《公司监事会议事规则》相应废止，公司监事会终止履职，全体监事任期届满卸任。

（二）审议公司申报发行私募公司债券的议案

1．表决情况

A 代表股份 同意股份 反对股份 弃权股份

……
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