公告日期：2025-04-29

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2025-043
金融街控股股份有限公司

第十届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十五次会
议于 2025 年 4 月 25 日上午 9:00 在北京市西城区金城坊街 7 号公司 11 层会议室
以通讯表决的方式召开（公司已经于 2025 年 4 月 10 日现场召开董事会专门委员
会暨 2024 年度董事会预备会）。本次会议为公司 2024 年年度董事会，董事会会
议通知及文件于 2025 年 4 月 11 日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式
送达董事、监事及相关高级管理人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员及相关高级管理人员列席会议，会议由董事长杨扬先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：

一、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司 2024
年度投资性房地产公允价值的议案；

董事会同意以下事项：

1. 同意成都融御项目（原规划用途为办公、商业的 192 套房源，共 18,996.58
平方米）转为长期持有，2024 年末由产成品转为投资性房地产。

2. 同意公司 2024 年末投资性房地产账面余额 389.80 亿元，当期投资性房地
产公允价值变动损益（税前）-12.29 亿元。

具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度投资性房地产公允价值的公告》。

二、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司 2024
年计提资产减值损失和信用减值损失的议案；

董事会同意公司 2024 年计提信用减值损失（税前）10.34 亿元，公司 2024
年计提存货跌价准备（税前）47.59 亿元，公司 2024 年计提固定资产减值准备（税前）1.58 亿元。

具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年计提资产减值损失和信用减值损失的公告》。

三、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司 2024
年度财务报告；

四、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司 2024
年度财务决算报告；

公司 2024 年度财务决算情况如下：

（一）2024 年度的收入、成本与利润情况

1、2024 年度公司合并营业收入为 190.75 亿元，其中母公司为 4.62 亿元。
2、2024 年度公司合并营业成本为 185.02 亿元，其中母公司为 0.95 亿元。
3、2024 年度公司合并税金及附加为 5.43 亿元，其中母公司为 0.70 亿元。
4、2024 年度公司合并销售费用为 8.46 亿元，其中母公司为 0.11 亿元。
5、2024 年度公司合并管理费用为 3.67 亿元，其中母公司为 1.28 亿元。
6、2024 年度公司合并财务费用为 18.86 亿元，其中母公司为 7.33 亿元。
7、2024 年度公司合并资产减值损失为-49.17 亿元（存货跌价损失为-47.59亿元、固定资产减值损失为-1.58 亿元），其中母公司为-3.60 亿元。

8、2024年度公司合并信用减值损失为-10.34亿元，其中母公司为-0.90亿元。
9、2024 年度公司合并其他收益为 0.17 亿元，其中母公司为 0.03 亿元。

10、2024 年度公司合并公允价值变动收益为-13.30 亿元，其中母公司为-1.02亿元。

11、2024 年度公司合并投资收益为-7.09 亿元，其中母公司为 7.36 亿元。
12、2024 年度公司合并资产处置收益为 0.01 亿元。

13、2024 年度公司合并营业利润为-110.41 亿元，其中母公司为-3.88 亿元。
14、2024 年度公司合并利润总额为-110.84 亿元，其中母公司为-4.45 亿元。
15、2024 年度公司合并所得税费用为 4.72 亿元，其中母公司为-2.72 亿元。
16、 2024 年度公司合并净利润为-115.56 亿元，其中母公司为-1.73 亿元；
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