公告日期：2025-10-29

金隅冀东水泥集团股份有限公司

关联交易管理办法

（已经公司于 2025 年 10 月 28 日召开的第十届董事会第二十一次会议审议批准）

第一章 总则

第一条 为了规范金隅冀东水泥集团股份有限公司（以
下称公司或本公司）关联交易的决策管理和信息披露等事项，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及其他有关法律、法规、规范性文件和本公司章程的规定，结合公司实际，制定本办法。

第二条 本办法所称控股子公司，是指公司能够控制或
者持股50%以上的公司或者其他主体。

控股子公司发生的关联交易，视同本公司的行为，适用本办法。

第三条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法
合规性、必要性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。

第四条 在发生关联交易时，公司董事、经理和其他高
级管理人员应当遵守相关法律、法规和公司章程和本办法的规定，忠实履行职责，维护公司及股东利益。在自身利益与公司及股东利益相冲突时，应当以公司及股东的最大利益为准则。

第二章 关联交易的范围及基本原则

第五条 公司的关联交易是指本公司及控股子公司与
关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于：
(一)购买或者出售资产；

(二)对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；

(三)提供财务资助（含委托贷款等）；

(四)提供担保；

(五)租入或者租出资产；

(六)委托或者受托管理资产和业务；

(七)赠与或者受赠资产；

(八)债权或者债务重组；

(九)转让或者受让研发项目；

(十)签订许可协议；

(十一)放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；

(十二)购买原材料、燃料、动力；

(十三)销售产品、商品；

(十四)提供或者接受劳务；

(十五)委托或者受托销售；

(十六)存贷款业务；

(十七)与关联人共同投资；

(十八)其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项；
(十九)中国证监会、深圳证券交易所(以下称深交所)认定的其他交易。

第六条 公司的关联交易应当遵循以下原则：

（一）诚实信用原则；

（二）公开、公平、公正的原则；

（三）依据客观标准判断的原则；

（四）实质重于形式的原则。

第三章 关联人和关联关系

第七条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）
和关联自然人。

具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组织）：

(一)直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）；
(二)由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及控股子公司以外的法人（或者其他组织）；

(三)持有公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人；

(四)由公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及控股子公司以外的法人（或者其他组织）。

具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人：
(一)直接或者间接持有公司5%以上股份的自然人；

(二)公司董事、高级管理人员；

(三)直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）的董事、监事及高级管理人员；

(四)本款第（一）、（二）项所述人士的关系密切的家庭
成员，包括配偶、父母、年满18周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。

在过去十二个月内或者根据协议安排在未来十二个月内，存在第二款、第三款所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为公司的关联人。

中国证监会、深交所或本公司根据实质重于形式的原则，认定其他与公司有特殊关系、可能或者已经造成公司对其利益倾斜的自然人、法人（或者其他组织），为公司的关联人。
第八条 公司与本办法第七条第二款第（二）项所列法
人（或者其他组织）受同一国有资产管理机构控制而形成该项所述情形的，不因此构成关联关系，但其法定代表人、董事长、总经理或者半数以上的董事兼任公司董事或者高级管理人员的除外。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。