公告日期：2025-10-29

金隅冀东水泥集团股份有限公司

董事和高级管理人员离职管理办法

（已经公司于 2025 年 10 月 28 日召开的第十届董事会第二十一次会议审议批准）
第一章 总则

第一条 为规范金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下
简称公司）董事和高级管理人员的离职管理，确保公司治理 结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和相关规 定以及《金隅冀东水泥集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本办法。

第二条 本制度适用于公司全体董事和高级管理人员。
第三条 公司董事的选举、解任和高级管理人员任免应
当按照《公司章程》的规定执行。董事和高级管理人员离职 的应当按照《公司章程》和本制度的规定办理离任手续。
第二章 离职的情形与程序

第四条 董事、高级管理人员离职包括任期届满未连任、
主动辞职、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实 际离职等情形。

第五条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前
辞任。董事、高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告。董 事辞任的，自公司收到辞职报告之日生效。高级管理人员辞 职的，自董事会收到辞职报告时生效。董事、高级管理人员
提交的书面辞任报告，应当说明辞职时间、辞职原因、辞去的职务以及辞职后是否继续在公司及其控股子公司任职（如继续任职，说明继续任职的情况）、是否存在未履行完毕的公开承诺（如存在，说明相关保障措施）、离任事项对上市公司影响等情况。

独立董事还应当在辞职报告中对任何与其辞职有关或者其认为有必要引起上市公司股东和债权人注意的情况进行说明。公司应当对独立董事辞职的原因及关注事项予以披露。

第六条 董事辞职自辞职报告送达公司时生效，但发生
下列情形的，拟辞职董事仍应当按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责：

（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；

（二）审计与风险委员会成员辞任导致审计与风险委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺担任召集人的会计专业人士；

（三）独立董事辞任导致董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。

第七条 高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告
时生效。

第八条 公司董事或高级管理人员在任职期间出现《公
司法》规定不得担任董事的情形或者被中国证监会采取不得
担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施的，相关董事或高级管理人员应当立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务。

公司董事或高级管理人员在任职期间被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员或者其他不得担任董事和高级管理人员的情形的，公司应当在该事实发生之日起三十日内解除其职务。

相关董事应当停止履职但未停止履职或者应被解除职务但仍未解除，参加董事会会议及其专门委员会会议、独立董事专门会议并投票的，其投票无效且不计入出席人数。
第九条 公司独立董事不具备担任公司董事的资格或者
不符合独立董事独立性要求的，应当立即停止履职并辞去职务。未提出辞职的，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务。

独立董事因触及前款规定情形提出辞职或者被解除职务导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，公司应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选。

第三章 离职后的义务

第十条 董事或高级管理人员离职应当向董事会办妥所
有移交手续，并应在离职后 2 个交易日内委托公司通过证券交易所网站申报相应信息。该等申报信息视为离职董事或高级管理人员向证券交易所提交的将其所持公司股份按相关
规定予以管理的申请。离职董事应基于诚信原则、以确保公司运营不受影响为前提，完成工作交接。

第十一条 董事或高级管理人员在离职生效后，其对公
司和股东承担的忠实义务，在如下的合理期限内仍然有效：其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息；其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。

第十二条 董事或高级管理人员在任职期间因执行职务
而应……
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