公告日期：2025-10-13

证券代码：000401 证券简称：金隅冀东 公告编号：2025-079
金隅冀东水泥集团股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 28 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 10 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 28 日 9:15 至 15:00
的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2025 年 10 月 22 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

凡是股权登记日（2025 年 10 月 22 日）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）董事及董事候选人、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：北京朝阳区北四环中路 27 号钰珵大厦 27 层第二会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

1.00 选举葛栋先生为第十届董事会非独立董事 非累积投票提案 √

（1）上述提案的具体内容详见公司于 2025 年 10 月 13 日在《中国证券
报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（2）公司将对中小投资者的表决单独计票、计票结果单独披露。

三、会议登记等事项

（一）股东登记方法

1.全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。

2.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持其本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续。

3.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记(须在 2025
年 10 月 27 日下午 17:00 前送达或发送至公司邮箱)，信函或邮件登记发送后
请电话确认。

（二）登记时间：2025 年 10 月 27 日（9:00—17:00，工作时间）。

（三）登记地点：北京市朝阳区北四环中路 27 号钰珵大厦 27 层董事会
秘书室。

（四）会议联系方式

1.联系地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号钰珵大厦 27 层董事会秘书
室

2.联系人：李银凤 郑正

3.邮政编码：100020

4.联系电话：010-59512082

5.电子邮箱：zqb@jdsn.com.cn

（五）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可……
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