公告日期：2025-05-20

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-040
唐山冀东水泥股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）会议召开届次：2025 年第二次临时股东大会

（二）会议的召集人：公司董事会，经公司第十届董事会第十五次会议审议，决定召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。

（四）会议召开的日期和时间

现场会议召开时间为：2025 年 6 月 4 日（星期三）下午 14:00

网络投票时间为：2025 年 6 月 4 日

1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月 4 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

2.通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 4 日
上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会通过现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日：2025 年 5 月 28 日

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

凡是股权登记日（2025 年 5 月 28 日）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是公司的股东。

2.董事、监事、高级管理人员。

3.公司聘请的律师及其他相关人员。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议召开地点：北京市朝阳区北四环中路 27 号钰珵大厦 27 层
第二会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议以下议案：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投票

1.00 关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议 √

案

2.00 关于制定《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办 √

法》的议案

3.00 关于制定《公司 2025 年限制性股票管理办法》的议案 √

4.00 关于制定《公司 2025 年限制性股票授予方案》的议案 √

5.00 关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计 √

划相关事宜的议案

本次会议审议的提案均为特别决议提案，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；所有提案均需对中小投资者的表决单独计票，并对计票结果单独披露。

上述提案的具体内容详见公司于 2025 年 5 月 15 日在《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、出席现场会议登记方法等事项

（一）股东登记方法

1.全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。

2.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持其本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续。

3.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续；

4.异……
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