公告日期：2025-05-15

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-038
唐山冀东水泥股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）第十届董事会第十五次会议于2025年5月14日在公司会议室召开。会议应到董事七名，实际出席董事七名，监事会成员、高级管理人员审阅了本次会议材料。会议由董事长刘宇先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议并通过《关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178号）及《关于市管企业规范实施股权和分红激励工作的指导意见》（京国资发〔2021〕20 号）等有关规定，薪酬与考核委员会根据实际情况拟定了《唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事、总经理魏卫东先生作为 2025 年限制性股票激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，由其他六名董事进行表决。

表决结果：六票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及《唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘
要》。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《关于制定<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利进行，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员、核心技术人员、核心业务人员诚信勤勉开展工作，推动公司发展战略和经营目标的实现，根据有关规定和企业实际情况，拟定了《唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事、总经理魏卫东先生作为 2025 年限制性股票激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，由其他六名董事进行表决。

表决结果：六票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过《关于制定<公司 2025 年限制性股票管理办法>的议案》

为保障公司 2025 年限制性股票激励计划有序高效实施，明确激励计划的管理机构及其职责权限、实施流程、特殊情形处理、财务会计与税收处理等各项内容，根据《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178 号）及《关于市管企业规范实施股权和分红激励工作的指导意见》（京国资发〔2021〕20 号）等有关规定，根据实际情况拟定了《唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年限制性股票管理办法》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事、总经理魏卫东先生作为 2025 年限制性股票激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，由其他六名董事进行表决。

表决结果：六票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年限制性股票管理办法》。

该议案需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过《关于制定<公司 2025 年限制性股票授予方案>的议案》

为保障公司 2025 年限制性股票激励计划有序高效实施，根据《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178 号）及《关于市管企业规范实施股权和分红激励工作的指导意见》（京国资发〔2021〕20 号）等有关规定，根据实际情况拟定了《唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年限制性股票授予方案》。

该议案已经公司董事会薪酬……
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