公告日期：2025-12-23

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2025-55
许继电气股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

本次股东大会无增加、否决和变更提案的情形。

一、会议召开情况

1．召开时间

会议召开日期和时间：2025 年 12 月 22 日 15:30

交易系统投票时间：2025 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

互联网系统投票时间：2025 年 12 月 22 日 9:15-15:00 的任意时间

2．会议召开地点：河南省许昌市许继大道 1298 号公司本部会议室

3．召开方式：现场会议结合网络投票方式

4．召集人：公司董事会

5．主持人：公司董事长李俊涛先生

6．本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》以及《公司章程》等规定。

二、会议出席情况

1．出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 945 人，代表公司有表决权股份441,472,002 股，占公司有表决权总股份 1,018,622,249 股的 43.3401%。

2．现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表公司有表决权股份
386,888,354 股，占公司有表决权总股份 1,018,622,249 股的 37.9815%。

3．网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 940 人，代表公司有表决权股
份 54,583,648 股，占公司有表决权总股份 1,018,622,249 股的 5.3586%。

4．公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

三、提案审议和表决情况

1．审议并通过公司《关于减少注册资本、取消监事会及修订<公司章程>的议案》；
同意 417,332,334 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.5320％；反
对 24,044,068 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 5.4463％；弃权 95,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0217％。

其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 31,045,880 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.2573％；反对 24,044,068 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 43.5695％；弃权 95,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1732％。

2．审议并通过公司《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

同意 441,079,912 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9112％；反
对 278,790 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0632％；弃权 113,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0257％。

其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 54,793,458 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2895％；反对 278,790 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5052％；弃权 113,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2053％。

3．审议并通过公司《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

同意 417,468,334 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.5628％；反
对 23,883,868 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 5.4101％；弃权 119,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0271％。

其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 31,181,880 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.5037％；反对 23,883,868 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 43.2792％；弃权 119,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2171％。……
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