公告日期：2025-12-23

许继电气股份有限公司章程

（2025 年 12 月 22 日经公司 2025 年第一次临时股东大会审议修订）
2025 年 12 月

目 录

第一章 总则......- 1 -
第二章 经营宗旨和范围......- 3 -
第三章 股份......- 4 -

第一节 股份发行......- 4 -

第二节 股份增减和回购...... - 5 -

第三节 股份转让......- 7 -

第四章 股东和股东会......- 8 -

第一节 股东的一般规定...... - 8 -

第二节 控股股东和实际控制人...... - 12 -

第三节 股东会的一般规定...... - 13 -

第四节 股东会的召集...... - 16 -

第五节 股东会的提案与通知...... - 18 -

第六节 股东会的召开...... - 20 -

第七节 股东会的表决和决议...... - 23 -

第五章 党委......- 29 -
第六章 董事和董事会...... - 31 -

第一节 董事的一般规定...... - 31 -

第二节 董事会......- 35 -

第三节 独立董事......- 42 -

第四节 董事会专门委员会...... - 46 -

第七章 高级管理人员...... - 49 -
第八章 职工民主管理与劳动人事制度......- 53 -

第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... - 54 -

第一节 财务会计制度...... - 54 -

第二节 内部审计......- 58 -

第三节 会计师事务所的聘任...... - 59 -

第十章 通知和公告...... - 60 -

第一节 通知......- 60 -

第二节 公告......- 61 -

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... - 61 -

第一节 合并、分立、增资和减资......- 61 -

第二节 解散和清算......- 63 -

第十二章 修改章程...... - 66 -
第十三章 附则...... - 67 -

第一章 总则

第一条 为维护许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经河南省经济体制改革委员会豫体改字［1993］28 号文批准，以定向募集方式设立；在河南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。营业执照的统一社会信用代码为 91410000174273201L。

第三条 公司于 1997 年 3 月 24 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5000 万股，于 1997年 4 月 18 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：许继电气股份有限公司(中文)

XJ ELECTRIC CO., LTD.(英文)

第五条 公司住所：河南省许昌市许继大道 1298 号

邮政编码：461000

第六条 公司注册资本为人民币 1,018,622,249 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者公司章程的有关规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担……
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