公告日期：2025-12-02

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2025-54
许继电气股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届三十二次董事会审议通过 了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议基本事 项如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的 投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统 或互联网投票系统行使表决权。

6. 会议的股权登记日：2025 年 12 月 16 日

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东：于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 召开地点：现场会议地点为河南省许昌市许继大道 1298 号公司本部会议
室

二、会议审议事项

表1 本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于减少注册资本、取消监事会及修订《公

1.00 非累积投票提案 √

司章程》的议案

2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 非累积投票提案 √

关于调整 2025 年度日常关联交易预计的

5.00 非累积投票提案 √

议案

6.00 关于预计 2026 年度日常关联交易的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

上述议案1-4为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意；议案5、议案6为关联交易议案，关联股东需回避表决。公司将对中小股东进行单独计票。

议 案 相 关 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 2 日 ， 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《……
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