公告日期：2025-04-26

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2025-22
许继电气股份有限公司

关于 2024 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 11 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。

2025 年 4 月 25 日，公司董事会（即本次股东大会召集人）收到单独持有公
司 37.91%股份的股东中国电气装备集团有限公司发来的《关于在许继电气股份有限公司 2024 年度股东大会上增加临时提案的函》。中国电气装备集团有限公司提议在公司 2024 年度股东大会上增加《关于增补第九届监事会监事候选人的议案》，议案的主要内容为推荐丁庚鑫先生为公司第九届监事会监事候选人，并提交公司 2024 年度股东大会审议。经核查，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案内容及程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2024 年度股东大会审议。

除了上述增加临时提案外，公司于 2025 年 4 月 11 日公告的原股东大会通知
事项不变。

一、股东大会基本情况

1. 股东大会届次：2024 年度股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4. 会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 12 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 5 月 12 日 9:15-15:00 的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6. 会议的股权登记日：2025 年 5 月 6 日

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东：于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 召开地点：现场会议地点为公司本部会议室

二、会议审议事项

表1 本次股东大会的提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《2024 年年度报告》及其摘要 √

2.00 2024 年度董事会工作报告 √

3.00 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 √

4.00 2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案暨 √

授权董事会决定 2025 年中期利润分配方案的议

案

5.00 2025 年度投资计划 √

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
……
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