公告日期：2024-11-20

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2024-51

许继电气股份有限公司

关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本
经营预算资金暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

许继电气股份有限公司（以下简称“许继电气”或“公司”）拟接受控股股东中国电气装备集团有限公司（以下简称“中国电气装备”）以委托贷款方式向
公司拨付国有资本经营预算资金 15,300 万元，贷款利率 2.5%，贷款期限 3 年。
本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易已经公司 2024 年第十次董事会审计委员会、2024 年第三次独
立董事专门会议、九届二十二次董事会审议通过，关联董事回避表决。

公司与中国电气装备及其下属子公司发生的除日常关联交易及关联存贷款以外的关联交易累计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，本次交易无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易的概述

公司通过控股股东中国电气装备向财政部申请了新型电力系统保护控制关键技术研究与设备研制、分布式智能电网协同控制关键技术研究与核心装备研制等科技项目国有资本经营预算资金 15,300 万元，目前上述项目已通过财政部审批。本次国有资本经营预算批复的科技项目实施单位共 8 家，分别为公司及所属子公司许昌许继软件技术有限公司、河南许继仪表有限公司、珠海许继电气有限公司、许继（珠海）自动化系统有限公司、哈尔滨电工仪表研究所有限公司、许继电源有限公司、西安许继电力电子技术有限公司。

根据《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理暂行办法》（国资发资
本规〔2019〕92 号）文件规定“中央企业通过子企业实施资本预算支持事项，采取向实施主体子企业增资方式使用资本预算资金的，应当及时落实国有资本权益。涉及股权多元化子企业暂无增资计划的，可列作委托贷款（期限一般不超过3 年），在具备条件时及时转为股权投资”。因公司目前暂无增资扩股计划，根据以上规定，中国电气装备拟通过委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金15,300 万元，通过具备资质的关联方西电集团财务有限责任公司（以下简称“西电财司”）向公司发放，贷款期限为 3 年，贷款利率为 2.5%，具备条件时依法转为中国电气装备对公司的股权投资。公司收到委托贷款后再根据金额向子公司许昌许继软件技术有限公司、河南许继仪表有限公司、珠海许继电气有限公司、许继（珠海）自动化系统有限公司、哈尔滨电工仪表研究所有限公司、许继电源有限公司、西安许继电力电子技术有限公司以委托贷款方式下拨，在具备条件时通过债转股或其他合规方式及时转为公司对相关子公司的股权投资。

二、关联方情况及关联关系

中国电气装备持有公司股票 386,286,454 股，持股比例为 37.91%，为公司
控股股东，西电财司为中国电气装备的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》相关规定，中国电气装备、西电财司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
公司与中国电气装备及其下属子公司发生的除日常关联交易及关联存贷款以外的关联交易累计金额为 20,040.33 万元（含本次交易），未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，本次交易无需提交公司股东大会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（一）委托人基本情况

1.公司名称：中国电气装备集团有限公司

2.统一社会信用代码：91310000MA7ALG04XG

3.类型：有限责任公司

4.法定代表人：李洪凤

5.注册资本：3,000,000 万元人民币

6.成立日期：2021 年 9 月 23 日

7.住所：上海市静安区万荣路 1256、1258 号 1618 室

8.经营范围：许可项目：电线、电缆制造；建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程监理；建设工程勘察；建设工程设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电线、电缆经营；光缆制造；光缆销售；电力设施器材制造；五金产品制造；电工器材制造；电机制造；电机及其控制系统研发……
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