公告日期：2000-08-21

许继电气股份有限公司三届董事会第二次会议决议公告

　

许继电气股份有限公司三届董事会第二次会议于2000年8月16日上午9时在公司二楼会议室召开,会议应到董事9名,实到董事7名,公司监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和本公司章程的有关规定,会议通过了如下决议:

1、审议通过了公司2000年中期报告及中期报告摘要。

2、同意公司2000年中期利润分配方案:

公司2000年上半年实现主营收入374,008,856.90元,主营利润175,256,723.49元,实现净利润76,659,311.67元,加上年末结转未分配利润263,410,863.64元,实际可供分配利润340,070,175.31元,期末公积金590,209,055.00元。根据公司持续发展的需要,2000年中期公司不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

特此公告

许继电气股份有限公司

董 事 会　　

二○○○年八月二十一日
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