公告日期：2001-01-11

许继电气股份有限公司

1998年度第一次临时股东大会决议公告

许继电气股份有限公司1998年度第一次临时股东大会于1998年8月29日上午在公司会议室召开,公司董事、监事、高级管理人员及股东25人出席了大会,代表股份73,357,243股,占公司总股本的53.16％,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票方式对董事会提出的《1998年度中期利润分配预案》进行审议:

经北京兴华会计师事务所审计,截止1998年6月30日,本公司实现主营业务收入166800587.23元,利润总额61205596.43元,税后利润44088777.09元,加上1997年度未分配利润119002975.15元,可供股东分配利润163091752.24元,资本公积金397077055元。董事会讨论拟订:以1998年6月30日总股本13800万股为基数,每10股派发2元现金(含税)。

最后,大会以73,357,243股同意,占出席股东代表股份的100％,0股反对,0股弃权,通过了此项议案。

本次利润分配方案实施时间另行公告。

许继电气股份有限公司

一九九八年八月三十一日
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