公告日期：2001-01-11

许继电气股份有限公司关于召开1997年度股东年会的通知

本公司定于1998年4月26日上午9时在许昌市建设路178号公司技术 中心多功能厅召开1997年度股东年会(即公司第七次股东大会),现将有 关事项公告如下:

一、会议内容:

1、审议1997年度总经理业务报告;

2、审议1997年度董事会工作报告;

3、审议1997年度监事会工作报告;

4、审议1997年度财务决算及1998年度财务预算报告;

5、审议公司1997年度股利分配方案;

6、审议公司章程修改方案;

二、出席会议对象

1、本公司的董事、监事及高级管理人员。

2、凡是在1998年4月20日下午交易日结束后在深圳证券结算公司登记在册的持有本公司股权的股东,均可参加会议。

3、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席(授权委托书 式样附后)。

三、参加会议办法

1、登记手续:法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。 异地股东可用信函或传真方式登记。委托出席的必须持有授权委托书。

2、登记地点:许继电气股份有限公司策划(证券)处。

3、登记时间:1998年4月23日(上午8:00—12:00,下午14:00—17:30)

4、会期半天,食宿自理。

四、公司联系地址:河南省许昌市建设路178号

邮政编码:461000

联系部门:策划(证券)处

联系电话:(0374)3314554-2348、2394

传 真:(0374)3315509

联 系 人:朱庆华

许继电气股份有限公司董事会

一九九八三月十六日

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席许继电气股份有限公司1997年度股东年会,并代理行使表决权。

委托人: 被委托人:

委托证券帐号: 被委托人身份证号:

委托日期: 委托人持股数量:

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