公告日期：2001-01-11

许继电气股份有限公司二届九次董事会决议

及召开1998年度第一次临时股东大会的通知公告

许继电气股份有限公司二届九次董事会会议于1998年7月19日在许昌市公司本部召开。出席会议的董事应到7人,实到6人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司总经理、公司监事会列席了会议。经会议表决,通过如下决议:

一、审议通过本公司《1998年度中期报告》。

二、审议通过《1998年度中期利润分配预案》:

经北京兴华会计师事务所审计,截止1998年6月30日,本公司实现主营业务收入166800587.23元,利润总额61205596.43元,税后利润44088777.09元,加上1997年度未分配利润119,002,975.15元,可供股东分配利润163091752.24元,资本公积金397077055元。经董事会讨论拟定:以1998年6月30日总股本13800万股为基数,每10股派发2元现金(含税)。

经公司1998年度第一次临时股东大会审议后实施。

三、召开1998年度第一次临时股东大会,审议表决《1998年度中期利润分配预案》。召开临时股东大会有关事项如下:

1、会议时间:1998年8月29日上午9时。

2、会议地点:许昌市建设路178号公司会议室。

3、会议内容:

审议《1998年度中期利润分配预案》。

4、出席会议对象:

(1)本公司的董事、监事及高级管理人员。

(2)凡是在1998年8月26日下午交易日结束后在深圳证券结算公司登记在册的持有本公司股权的股东,均可参加会议。

(3)因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席。

5、加会议办法:

(1)登记手续:法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。委托出席的必须持有授权委托书。

(2)登记地点:许继电气股份有限公司策划(证券)处。

(3)登记时间:1998年8月28日(上午8:00～12:00,下午15:00～18:30

)

(4)会期半天,食宿自理。

6、其他事项:

(1)公司地址:河南省许昌市建设路178号

(2)联系电话:(0374)3314554-2348、2394

(3)传真:(0374)3315509

(4)联系人:朱庆华李柳红

(5)邮政编码:461000

许继电气股份有限公司董事会

一九九八年七月十九日
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