公告日期：2002-05-20

许继电气股份有限公司

二00一年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

许继电气股份有限公司二00一年度股东大会于2002年5月19日上午9时在公司

本部三楼会议室召开，公司股东和股东授权代表共20人出席会议，代表股份

193778436股，占公司总股本的51.23%，公司董事、监事和部分高级管理人员出

席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王纪

年先生主持，以记名方式表决通过如下决议：

一、通过公司《二00一年度董事会工作报告》；

193778436股同意，占出席会议股东代表股份的100%；0股反对；0股弃权。

二、通过公司《二00一年度监事会工作报告》；

193778436股同意，占出席会议股东代表股份的100%；0股反对；0股弃权。

三、通过公司《二00一年度财务决算报告》；

193778436股同意，占出席会议股东代表股份的100%；0股反对；0股弃权。

四、通过公司《二00一年度利润分配及公积金转增股本预案》；

本公司2001年度财务经营状况经北京兴华会计师事务所审计确认，全年实

现主营业务收入1,221,712,698.36元，利润总额208,449,940.68元，净利润

170,900,640.57元。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈

余公积金17,274,459.97元，提取法定公益金8,643,828.81元，提取职工奖励及

福利基金5,004,512.49元，提取储备基金1,644,938.44元，提取企业发展基金

948,105.82元，加上2000年末未分配利润261,350,367.56元，可供股东分配利

润为398,735,162.60元；期初资本公积金为590,209,055.00元，期末资本公积

金592,209,055.00元。公司董事会研究决定，本年度拟实施以2001年末总股本

378,272,000股为基数，每10股派发现金2元（含税），计75,654,400.00元。剩

余323,080,762.60元结转下年度；本年度不再进行资本公积金转增股本。

193778436股同意，占出席会议股东代表股份的100%；0股反对；0股弃权。

五、通过《关于修改公司章程的议案》；（公司章程修改案见附件1）

193778436股同意，占出席会议股东代表股份的100%；0股反对；0股弃权。

六、通过《关于提名独立董事候选人及确定独立董事津贴标准的议案》；

选举杨瑞龙先生、袁连生先生为公司第三届董事会独立董事，独立董事每年津

贴为税后贰万元人民币，独立董事出席董事会、股东大会所发生的差旅费按公

司有关规定据实报销。（独立董事简历见附件2）

杨瑞龙先生：193720336股同意，占出席会议股东代表股份的99.97%；0股

反对；58100股弃权。

袁连生先生：193720336股同意，占出席会议股东代表股份的99.97%；0股

反对；58100股弃权。

津贴标准：193720336股同意，占出席会议股东代表股份的99.97%；0股反

对；58100股弃权。

七、通过《许继电气股份有限公司与许继集团有限公司关于销售业务协作

的协议》；

为适应国家电力建设发展的需要，提高本公司承接重大项目和成套工程的

能力，为客户提供成套装备或“交钥匙”工程，更好的适应市场竞争的要求，

特别是加入WTO后国内外新的竞争态势，充分满足客户在技术和商务方面的需求，

同时避免集团内不必要的竞争，降低营销费用，经与许继集团有限公司（以下

简称“许继集团”）平等协商决定，在承接重大项目和成套工程时，如以本公

司产品为主，则由本公司为主签订合同，许继集团为之相配套；反之，如以许

继集团产品为主，则由许继集团为主签订合同，本公司为之相配套，双方并订

立了相关协作协议。该项议案由非关联股东审议通过。

21029054股同意，占出席会议有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。

八、通过《关于续聘北京兴华会计师事务所的议案》；

同意继续聘请北京兴华会计师事务所作为本公司2002年度财务审计机构。

193778436股同意，占出席会议股东代表股份的100%；0股反对；0股弃权。

九、根据许继集团有限公司提交的《关于建议公司取消发行可转换……
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