公告日期：2002-08-16

许继电气股份有限公司三届十五次董事会决议公告

许继电气股份有限公司三届十五次董事会会议于2002年8月14日上午9时在公

司二楼会议室召开，会议应到董事11人，实到董事6人，公司独立董事袁连生先生

委托董事长王纪年先生代行表决权，公司董事檀国彪先生、郭志忠先生均委托董事

涂东明先生代行表决权，公司部分监事会成员和部分高级管理人员列席了会议，符

合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王纪年

先生主持，会议审议通过如下决议：

　　一、审议通过公司《2002年半年度报告》和《2002年半年度报告摘要》；

二、审议通过公司《2002年中期利润分配方案》。

公司2002年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

特此公告。

许继电气股份有限公司

董 事 会

二○○二年八月十四日

许继电气股份有限公司

公布2002年半年度报告及董事会决议公告

许继电气股份有限公司将于2002年8月16日公布2002年半年度报告及董事会决议

公告，"许继电气"将于2002年8月16日上午9点30分起停牌1个交易小时，2002年8月

16日上午10点30分起恢复交易。

一、主要财务指标：

2002年半年度 2001年半年度 2002年半年度/2001年半年度

净利润（万元） 79,407,062.18 87,066,860.61 91.20%

每股收益（元） 0.21 0.23 91.30%

净资产收益率（%） 5.19 5.96 87.08%

扣除非经常性损益

后的每股收益（元） 0.21 0.23 91.30%

2002.6.30 2001.12.31 本期末/上年末

每股净资产（元） 4.04 3.83 105.48%

二、2002年中期利润分配、公积金转增股本、配股预案、增发预案、可转

换债券发行预案及股东大会召开时间

1、2002年中期利润分配及公积金转增股本预案：

公司2002年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、本次董事会审议的配股预案：无配股预案

3、本次董事会审议的增发预案：无增发预案

4、本次董事会审议的可转换债券预案：无发行可转换债券预案

5、本次董事会会议决定的股东大会召开时间：无

许继电气股份有限公司

董 事 会

二00二年八月十四日

许继电气股份有限公司三届七次监事会决议

许继电气股份有限公司三届七次监事会会议于2002年8月14日在公司会议室召

开，会议应到监事5人，实到监事3人，公司监事于尔铿先生委托监事欧阳俊先生代

行表决权，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司

监事会主席欧阳俊先生主持，会议审议通过如下决议：

一、审议通过公司《2002年半年度报告》和《2002年半年度报告摘要》；

二、监事会对公司2002年度上半年的运作情况和经营决策进行了严格监察，

现就有关情况独立发表意见如下：

　　1、公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，对公司股东大

会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督，认为公司在规范运

作方面遵照《公司法》和《公司章程》进行，严格遵守国家各项法律法规，并进一步

完善了各项内控制度，保证公司的依法运作。

　　2、公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职务时均无……
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