公告日期：2000-04-11

许继电气股份有限公司一九九九年度股东大会决议公告

许继电气股份有限公司一九九九年度股东大会于二000年四月八日上午9时在公司总部召开。公司董事、监事、高级管理人员及股东代表46人出席了大会,代表股份118805420股,占公司总股本的50.25％,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

公司董事长王纪年先生因参加中央党校培训班学习,特委托公司董事何光华先生主持会议并代行其职权。会议以记名投票方式对议案进行了表决,审议通过了如下决议:

1、审议通过了《一九九九年度董事会工作报告》;(118805420股同意,占出席股东代表股份的100％;0股反对;0股弃权。)

2、审议通过了《一九九九年度监事会工作报告》;(118805420股同意,占出席股东代表股份的100％;0股反对;0股弃权。)

3、审议通过了《一九九九年度财务决算报告》;(118777620股同意,占出席股东代表股份的99.98％;0股反对;27800股弃权。)

4、审议通过了《一九九九年度利润分配及公积金转增股本预案》;(118805420股同意,占出席股东代表股份的100％;0股反对;0股弃权。)

经北京兴华会计师事务所审计,本公司1999年实现主营业务收入740,022,768元,利润总额229,302,269元,净利润193,037,297元,提取法定公积金19,220,345元,提取法定公益金9,635,643元,加上1998年末未分配利润168,229,555元,减去转作股本的普通股股利69,000,000元,可供分配利润为263,410,864元,资本公积金684,777,055元。公司董事会决定,本年度拟实施以现有股本23642万股为基数,每10股送2股;同时用资本公积金每10股转增4股。

5、审议通过了《关于延长公司经营期限的议案》;(118805420股同意,占出席股东代表股份的100％;0股反对;0股弃权。)

6、审议通过了《关于修改公司章程的议案》;(118805420股同意,占出席股东代表股份的100％;0股反对;0股弃权。)

7、选举了公司第三届董事会董事:王纪年(118805420股同意,占出席股东代表股份的100％;0股弃权;0股反对)、

何光华(118805420股同意,占出席股东代表股份的100％;0股弃权;0股反对)、

尚衍国(118805420股同意,占出席股东代表股份的100％;0股弃权;0股反对)、

刘金忠(118796492股同意,占出席股东代表股份的99.99％;8928股弃权;0股反对)、

涂东明(118805420股同意,占出席股东代表股份的100％;0股弃权;0股反对)、

檀国彪(118805420股同意,占出席股东代表股份的100％;0股弃权;0股反对)、杨奇逊(118805420股同意,占出席股东代表股份的100％;0股弃权;0股反对)、

郭志忠(118805420股同意,占出席股东代表股份的100％;0股弃权;0股反对)、

王道麦(118805420股同意,占出席股东代表股份的100％;0股弃权;0股反对)、

根据《公司法》和本公司章程,王纪年先生、何光华先生、尚衍国先生、刘金忠先生、涂东明先生、檀国彪先生、杨奇逊先生、郭志忠先生、王道麦先生,当选为本公司第三届董事会董事,任期三年。

8、选举了公司第三届监事会股东监事;欧阳俊(118805420股同意,占出席股东代表股份的100％;0股弃权;0股反对)、于尔铿(118789620股同意,占出席股东代表股份的99.99％;15800股弃权;0股反对)、

王维俭(118789620股同意,占出席股东代表股份的99.99％;15800股弃权;0股反对)、

根据《公司法》和本公司章程,欧阳俊先生、于尔铿先生、王维俭先生当选为本公司第三届监事会股东监事;公司职工代表大会职工民主选举张森先生、周集堂先生为本公司职工监事,共同组成公司第三届监事会,监事任期三年。

特此公告

许继电气股份有限公司董事会

二000年四月八日
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